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公司公告

数源科技:第八届董事会第十八次会议决议公告2022-12-06  

                        证券代码:000909             证券简称:数源科技             公告编号:2022-060




 数源科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议
                             决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     2022 年 12 月 5 日,数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事

会第十八次会议。有关会议召开的通知,公司于 11 月 30 日由专人或以电子邮

件的形式送达各位董事。

    本公司董事会成员 5 名,实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、

法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后,

会议一致同意并通过了如下议案:

    一、审议通过《关于关联交易的议案》。

    本次公司控股子公司诚园置业出售部分房产属于其日常经营业务,符合公司

业务发展战略规划,有利于公司收回投资建设成本及预期收益,为公司未来财务

状况及经营成果等带来正面影响,不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利

影响,不存在损害全体股东利益的情况,因此同意该项议案。

    具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于关联交易的公告》。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司本日

披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于关联交易事

项的事前认可意见和独立意见》。

    关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。

    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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特此公告。




             数源科技股份有限公司董事会

                2022 年 12 月 6 日




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