泸天化：关于修订《公司章程》的公告2021-04-24
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-017
四川泸天化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第七届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他有关规定，公司拟对《公司
章程》的部分条款进一步修订，具体的修订情况如下：
序
条款 修改前 修改后
号
英文全称：SICHUAN LUTIANHUA 英文全称：SICHUAN LUTIANHUA COMPANY
1 第四条
COMPANY LIMITED LIMITED BY SHARES
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经
2 第十一条
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。
公司股票全部在中国证券登记结算有限责任公司
公司股票全部在深圳证券结算有限公司
3 第十七条 深圳分公司
集中托管。
（以下简称“证券登记机构”）集中托管。
公司发起人为泸天化（集团）有限责任公 公司发起人为泸天化（集团）有限责任公司，认购
司，认购股份数为 30000 万股、公司经 股份数为 30000 万股、公司经 2002 年度股东大会
2002 年度股东大会批准于 2003 年 5 月 26 批准于 2003 年 5 月 26 日用资本公积金转增股本
日用资本公积金转增股本 13500 万股，转 13500 万股，转增后公司总股本为 58500 万股。2018
增后公司总股本为 58500 万股。2018 年 6 年 6 月 28 日，用资本公积转增 98300 万股股票，
4 第十八条 月 28 日，用资本公积转增 98300 万股股 转增后公司总股本由 58500 万股增至 156800 万股。
票，转增后公司总股本由 58500 万股增至 泸天化集团 2018 年执行其债务重整计划，将持有
156800 万股。泸天化集团 2018 年执行其 的公司股份全部由于清偿其债务，2018 年 9 月 27
债务重整计划，将持有的公司股份全部由 日泸天化集团作为公司重整投资人之一，受让公司
于清偿其债务， 2018 年 9 月 27 日泸天 股份 28600 万股，占公司总股本的 18.24%，成为
化集团作为公司重整投资人之一，受让公 公司的控股股东。2019 年 5 月，泸天化集团通过
司股份 28600 万股，占公司总股本的 债权转为股权的方式增持本公司股票；2020 年 12
18.24%，成为公司的控股股东。 月，泸天化集团通过非公开协议转让方式转让
78,400,000 股，转让后泸天化集团直接持有公司
股份 13.49%，仍然为公司的控股股东。
公司因本章程第二十三条、第(一)项、第
（二）项规定的情形收购公司股份的，应
当经股东大会决议。公司因本章程第二十 公司因本章程第二十三条规定的情形收购公司股
第二十五 三条、第（三）项、第（五）、（六）项 份的，应当经股东大会特别决议。收购本公
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条第一款 规定的情形收购本公司股份的，应当经三 司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信
分之二以上董事出席的董事会会议决议。 息披露义务。
收购本公司股份后，公司应当依照《证券
法》的规定履行信息披露义务。
发起人持有的本公司股份,自公司成立之
第二十八 日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份
6 删除本条
条第一款 前已发行的股份,自公司股票在证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转让。
第四十条
第一款第 审议因本程第二十三条第（一）项、（二） 审议批准因本章程第二十三条规定的收购本公司
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（十六） 项规定的情形收购本公司股份； 股份的情形；
项
召集人将在年度股东大会召开 20 日前以
第五十四 公告方式通知各股东,临时股东大会将于 召集人将在股东大会召开 30 日前以公告方式通知
8
条 会议召开 15 日前以公告方式通知各股 各股东。
东。
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代
为出席和表决；委托表决的，不得委托应当
第五十九 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托
9 回避表决的人员代为表决其（代理人）应当回避表
条第二款 代理人代为出席和表决；
决的议案。违反本款规定委托的，视为放弃对该项
议案的表决权。
第七十七
公司因本章程第二十三条、第(一)项、第 公司因本章程第二十三条规定的回购本公司股票
10 条第（五）
（二）项规定的回购本公司股票的情形； 的情形；
项
第七十七 公司章程规定和股东大会以普通决议认 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以
11 条第（八） 定会对公司产生重大影响的、需要以特别 普通决议认定会对公司产生重大影响的、
项 决议通过的其他事项。 需要以特别决议通过的其他事项。
违反本条规定选举、委派或者聘任董事的,该选举、
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、
第九十五 委派或者聘任无效。
12 委派或者聘任无效。董事在任职期间
条第二款 董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职
出现本条情形的,公司解除其职务。
务。
第一百零 拟订公司重大收购、因本章程第二十三
拟订公司重大收购、因本章程第二十三条规定的回
七条第一 条、第(一)项、第（二）项规定的回购本
13 购本公司股票的情形或者（删除）合并、分立、解
款第（八） 公司股票的情形或者（删除）合并、分立、
散及变更公司形式的方案；
项 解散及变更公司形式的方案；
第一百零
决定公司因本章程第二十三条第(三)项、
七条第一
14 第（五）项、第（六）项（删除）规定的 删除本条
款第（九）
情形收购本公司股份；
项
董事会应当对会议所议事项的决定做成 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,
第一百二
15 会议记录,出席会议的董事应当在会议记 出席会议的董事应当在会议记录上签名；有
十二条
录上签名； 监事列席会议的，监事也应当签字。
第一百五
依照《公司法》第一百五十二条的规定, 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、
16 十一条第
对董事、高级管理人员提起诉讼； 高级管理人员提起诉讼；
（七）项
公司实行内部审计制度，配备专职审计人 公司实行内部审计制度，设立内部审计部门，配备
第一百六
17 员，对公司财务收支和经济活动进行 专职内部控制和内部审计人员，对公司治
十三条
内部审计监督。 理和财务收支等进行内部审计监督。
公司内部审计制度和审计人员的职责，应当由内部
公司内部审计制度和审计人员的职责，应
第一百六 审计部门起草，经董事会下设的审计委员
18 当经董事会批准后实施。审计负责人
十四条 会审核后，报董事会批准后实施。内部审计部门负
向董事会负责并报告工作。
责人向审计委员会和董事会负责并报告工作。
公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海
公司指定《证券时报》、《中国证券报》、
第一百七 证券报》和巨潮资讯网
19 《上海证券报》和巨潮咨讯网为刊登
十七条 （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和
公司公告和其他需要披露信息的媒体。
其他需要披露信息的媒体。
第一百七
十九条、
第一百八
十一条、
20 《中国证券报》 国务院证券监督管理机构指定的报刊和媒体
第一百八
十三条、
第一百八
十九条
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。因增减条款导致原《公
司章程》章节、条款序号所发生的变化，将按照修改后的《公司章程》章节、条款
序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后
的《公司章程》亦做相应变更。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
