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公司公告

钱江摩托:第七届监事会第六次会议决议公告2019-04-26  

						                                            第七届监事会第六次会议决议公告



证券代码:000913     证券简称:钱江摩托    公告编号:2019 临-009

                  浙江钱江摩托股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江钱江摩托股份有限公司第七届监事会第六次会议,于 2019 年
4 月 15 日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知,于 2019 年 4 月
25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事
会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本报告需提交股东大会审议通过。
    二、审议通过《2018 年度监事会工作报告》;
    根据《公司法》等国家法律法规以及公司《章程》的有关规定,
监事会认真履行了监督职责,对公司生产、经营、投资等重大决策及
时提出意见和建议,并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实
施了监督。
    (一)监事会工作情况
    报告期内,监事会共召开 6 次会议,具体情况如下:
    1、2018 年 3 月 26 日,公司第六届监事会第十六次会议以通讯方
式召开,审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。相关公告
刊登于 2018 年 3 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网。



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       2、2018 年 4 月 16 日,公司第七届监事会第一次会议在公司会议
室召开,审议通过了《关于选举监事长的议案》。相关公告刊登于
2018 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网。
       3、2018 年 4 月 19 日,公司第七届监事会第二次会议在公司会议
室召开,审议通过了《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度监事会
工作报告》、2017 年年度报告及摘要、《关于会计政策变更的议
案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》。相关公告刊登于 2018 年
4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网。
       4、2018 年 4 月 27 日,公司第七届监事会第三次会议以通讯方式
召开,审议通过了《2018 年第一季度报告》。
       5、2018 年 8 月 30 日,公司第七届监事会第四次会议以通讯方式
召开,审议通过公司 2018 年半年度报告全文及 2018 年半年度报告摘
要。
       6、2018 年 10 月 30 日,公司第七届监事会第五次会议以通讯方式
召开,审议通过了《2018 年第三季度报告》。
       同时,公司监事列席了各次股东大会及董事会,听取了公司各项
重要提案和决议,了解了各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营
业绩成果,履行了监事会的知情监督检查职能,起到了必要的审核和
法定监督作用。
       (二)监事会对 2018 年度有关事项发表的独立意见
       报告期内,公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规
则》及有关法律法规,通过列席股东大会及董事会,查阅财务报表,
对公司依法运作情况、财务状况及关联交易等情况进行了认真监督,
保护了公司及广大股东的利益。监事会对下列事项发表独立意见:

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    1、公司依法运作情况
    报告期内,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事
项、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职务情况和内
控情况等进行了检查监督,监事会认为:公司根据发展战略和实际情
况不断完善内控等各项制度,决策程序合法,董事会依法规范运作,
严格执行股东大会的各项决议,经营班子依章办事,董事和经营班子
成员在报告期内勤勉尽责。公司董事、高级管理人员在行使职权时,
未发现违反法律、法规、《公司章程》的情况及损害公司和股东利益
的行为,符合国家法律法规和公司章程的有关规定。
    2、检查财务情况
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告进
行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司的财
务工作进行了监督检查,认为财务报告客观公允、真实准确地反映了
公司的财务状况和经营成果。
    3、最近一次募集资金的使用情况
    报告期内公司无募集资金使用情况。
    4、收购、出售资产情况
    报告期公司购买、出售资产的程序合法,价格合理,不存在内幕
交易行为,没有损害股东利益,没有造成公司资产的流失。
    5、关联交易情况
    报告期内,公司的关联交易遵守公平、公正原则,没有损害公司
和股东的利益。
    6、内部控制自我评价



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    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,监
事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核
实,认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控
制的总体评价是客观、准确的。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本报告需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过 2018 年年度报告及摘要,并对 2018 年年度报告进
行了审核,提出审核意见如下;
    经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公
司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2018 年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会〔2018〕15 号)、《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企
业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金
融工具列报》的规定对公司原会计政策进行相应变更,本次会计政策
变更无需提交公司股东大会审议。
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部
《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

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〔2018〕15 号)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则
第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》的规定对公司原会计政策进行相应变更,决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同
意公司本次会计政策的变更。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体情况详见同日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    五、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的
反映公司的资产和财务状况,公司及下属控股子公司于 2018 年末对
应收款项、存货等进行全面的清查,对应收款项的预计未来现金流
量、各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估。根据清查结果
和公司会计政策的相关规定,公司 2018 年度对应收款项、存货计提减
值准备合计 7,388 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提
资产减值准备共计减少 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 4,948
万元,占公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例
为 78.09%。本议案须提交股东大会审议通过。
    监事会认为:公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规
定,计提资产减值准备符合公司的实际情况,并遵循了谨慎性原则,
计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,其决策程序符合有关法
律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。



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    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体情况详见同日刊登的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公
告》。
    六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,监
事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核
实,认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控
制的总体评价是客观、准确的。
   特此公告。




                                        浙江钱江摩托股份有限公司
                                                监    事    会
                                            2019 年 4 月 26 日




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