第七届董事会第十六次会议决议公告



证券代码：000913     证券简称：钱江摩托     公告编号：2020 临-002
                   浙江钱江摩托股份有限公司
                第七届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第十六次会议，于2020
年1月25日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年2月4
日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议由董事徐志豪先生主持，审议并通
过如下决议：
   一、审议通过《关于选举徐志豪先生担任第七届董事会董事长的
议案》；
   公司董事会选举徐志豪先生为公司董事长，任期至第七届董事会
任期届满之日止。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体情况详见同日刊登的《关于董事长辞职及选举新任董事长的
公告》。
   二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》；
   战略委员会由三名成员组成，具体为：徐志豪先生、郭东劭先
生、徐波先生；徐志豪先生为主任委员。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                 浙江钱江摩托股份有限公司董事会
                                          2020 年 2 月 5 日


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