关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知



证券代码：000913      证券简称：钱江摩托          公告编号：2020 临-008

         关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。公司
于 2020 年 4 月 3 日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审
议，召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性
文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 日 20 日（星期一）下午 2：30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：
2020 年 4 月 20 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日上午 9：15 至
4 月 20 日下午 15：00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投
票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以
下规则处理：
    （1） 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票


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为准。
    （2） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投
票为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 13 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权
登记日 2020 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会
议室。
    二、会议审议事项：
   （一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
    （二）特别提示
    1、本次提请股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第十七次
会议审议通过。详见公司 2020 年 4 月 4 日披露于《 证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、本次会议提案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。
    3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
    三、提案编码


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         提案编码           提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                              投票
         1.00       关于变更公司经营范围并修订                  √
                        《公司章程》的议案

    四、会议登记方法
   1、登记方式：
   （1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东
帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权
代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
   （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭
证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记；
   （3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但
须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
   2、登记时间：2020 年 4 月 17 日上午 9:00—11:00，下午 14:00
—17:00。
   3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证
券部。
   4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和
受托人的身份证复印件。
   5、会议联系方式：
   （1）会议联系电话：0576-86192111
   （2）传真：0576-86139081
   （3）联系人：林慧梅

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    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司七届十七次董事会决议；


    特此公告。


                                      浙江钱江摩托股份有限公司
                                                 董     事 会
                                            2020 年 4 月 4 日




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附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票
简称为 “钱摩投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 20 日（现场股
东大会召开日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 4 月 20 日（现场股
东大会结束当日）下午 15：00。



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   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：2020 年第一次临时股东大会委托书


                           授权委托书


浙江钱江摩托股份有限公司董事会:
    兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于 2020 年 4 月
20 日（星期一）下午 2 时 30 分召开的浙江钱江摩托股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
                                                            备注
      提案编码            提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                            投票
       1.00       关于变更公司经营范围及修订                  √
                      《公司章程》的议案
    注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意
见投票。
    是 □ 否 □
委托人签名（或盖章）           身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数：                     股东代码：
受托人姓名：                   身份证号码：
有效期限：                     授权日期：




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