钱江摩托：2019年度董事会工作报告2020-04-27
2019 年度董事会工作报告
浙江钱江摩托股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《股票上
市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》
和《公司董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司
和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽
责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2019 年度的
主要工作报告如下：
一、2019年经营情况回顾
2019年公司全体干部员工在经营班子的带领下，以“打造畅
销精品，突破核心市场”为契机，携手哈雷开展战略合作，推精
品、强渠道、提质量、稳增长，加快电动车布局，深化经营体建
设，取得了一定的成果，钱江摩托稳步发展。报告期内，公司实
现营业收入37.8亿元，同比增长22.54%，归属于上市公司股东的
净利润2.28亿元，同比增长259.8%，主营业务获得了较好的提升。
公司在新的发展阶段开始迈开步伐。2019年公司的主要经营情况
如下：
（一）2019年公司实现整车销售44.28万辆，同比增长6.63%
1、国内市场
（1）销售较去年同期较大提升，大排量车型销售增长明显。
2019年国内销售约23.94万辆，同比增长约11.91%，得益于国
内消费者对运动休闲车辆的消费热度提升及Benelli新品的有效
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推广，大排量车型增长明显。国内Benelli大排车型（250cc以上）
销量约5万辆，同比增长近100%。
（2）持续改善产销协同体系，顺畅物流，提高市场响应能力
通过推动需求计划、订单管理、物流整顿，并推动与第三方
物流的合作，使订单满足率得到提升，库存滞销率下降，降本的
同时，市场响应能力得到进一步增强。
（3）建立与完善区域销售机构监管体系，提升店效及网点覆
盖率，持续优化渠道质量
营销管理中心通过优化区域销售机构绩效考核管理，实施市
场巡查督导管理、市场投入预算监控等监管。通过实行门店分类
评级管理、渠道运营健康度评估体系的建立及渠道信息建设，实
现从销售公司、销售分支机构、渠道到用户的全销售流程管理。
2019年的网点覆盖率提升工作成效显著，实现网点覆盖率达到90%
（非禁摩县市区），并通过净网工作，使渠道持续得到优化。
（4）品牌管理与形象建设取得实效进展，公司形象得到有效
提升
通过产品力提升、VI建设，售后服务建设、广宣等，持续提
升公司品牌形象；通过差异化经营“钱江”与“Benelli”两个不
同理念的品牌，逐步推进分网销售，吸引多层次客户，促进大排
量车型销量稳步提升。为更好地适应benelli品牌发展，2019年公
司制定了统一的全国旗舰店标准并稳步推进，提升Benelli作为一
线品牌与形象的匹配度，Benelli的销售增量明显。
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（5）电商运营日趋成熟，互联网营销逐渐显露
全面推动渠道变革，构建新零售模式增长。通过与阿里巴巴
签订战略合作协议、开辟数字化电子柜台、微信小程序商城、线
上映射店等新零售渠道的，多次开展线上电商促销活动，取得较
好的影响力。
2、国际市场
（1）总体销量同比持平，主力亚太市场及欧洲市场持续增长
2019年国际销售约20.35万辆，同比增长约1.02%，其中大排
量出口约35000台，同比增长约4%。主力市场亚太地区较去年同期
有效增长，渠道得到较好扩展，其中马来西亚市场销售同比增长
迅速，排名居市场前列。核心市场欧洲市场销量增长显著，2019
年公司产品在欧洲销量约26000台，同比增长约16%；其中旗舰车
型TRK502系列产品销量约5600台，同比增长约21%；非洲市场渠道
建设有序展开。
（2）在全球范围内通过多种手段扩大和提高Benelli品牌影
响力
2019年，公司积极参加各国展会，举办各类品牌推广活动，
全球累计参加90余次重大展会，组织30余次新品发布会和200余次
骑行活动、参与6次赛事，大幅提升Benelli品牌曝光率，加强与
全球经销商及车友的链接。
（二）持续强化工厂的基础管理，提升工作效率
持续推进产销协同管理，有序推进精益生产，提升生产效率；
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开展制造经营体管理，通过构建与推行“快乐经营体”管理机制，
对责任中心进行有效引导，充分调动管理者和员工积极性，实现
资源利用最大化、成本最小化，分享降本增效、质量提升等带来
的经营收益，结合薪酬评价与分配体系，发挥了乐观的作用。
（三）通过供应商资源整合、体系优化实施采购降本，完善
供应商质量改善标准与流程
通过采购组织体系持续推进、采购业务体系梳理改善，进行
了供应商结构优化，在完善采购成本管理的同时，增强了采购供
应管理，使供应能力得到持续有效提升。
（四）通过16949体系认证，深化3824质量专项攻关，导入质
量管理新方法和新理念，产品质量改善成果显著
2019年通过IATF16949认证现场审核，通过导入新品APQP、
DFMEA质量前期策划，运用控制计划、防错思路来过程策划，深化
3824质量工具应用，推进IQS系统，优化供应商，大幅提升实物外
观质量及感知质量，发动机、电器、整车平台专项改善明显。
（五）持续重视研发系统的建设
利用公司研发中心的雄厚实力，结合国际研发中心的外延优
势，利用外部资源，公司产品研发能力得到有效提升。2019年公
司通过资源整合优化，大力推进平台化建设，建立了踏板动力平
台、跨骑车动力平台、整车平台以及电摩平台。研发部门参与国
家强制性标准起草和国内行业的评比工作，专利及高新技术储备
成果显著。2019年共申请67项专利，其中：发明10项，实用30项，
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外观29项，其中储备高新技术为40项。
（六）持续改善公司经营管理
通过持续夯实基础管理，经营成果持续显现。
1、优化组织架构，完善组织体系；全面开展定岗定编、职责
体系建设、干部生命周期管理等，完善绩效考核体系，完善人力
资源管理体系。
2、优化内部流程及流程监控，提高公司流程使用效率，促使
制度落地、决策效率提升。
3、持续推进企业文化建设，推进奋斗者文化、对标文化、问
题文化、合规文化等基因在企业的凝固。
4、持续开展元动力工程，切实为员工办实事，提高员工满意
度，有效增强员工凝聚力，提高员工满意度，调动员工工作的积
极性和主动性。
5、财务管控着实有效。公司高度重视应收账款回笼，全年未
发生大额应收账款呆坏账。
6、信息化建设为企业管理助力，PDM、SAP、MES、QNS、SRM、
DMS、OA系统的深入推进应用，为公司发展提供了有效帮助。
7、强化责任落实，切实抓好安环工作，创建安全文明工厂。
8、切实加强内部审计和合规运营管理工作，通过业务、合规、
审计的三线联动，保障公司经营合规有序。
9、重视创钱江党建品牌，建活力和谐企业。
二、董事会日常工作情况
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（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会 8 次，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第七届董事
2019 年 1
会第八次会 《关于注销控股子公司的议案》
月7日
议
第七届董事
2019 年 1 《关于与荆州吉利汽车研究开发有限公
会第九次会
月 28 日 司关联交易的议案》
议
《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年
度财务决算报告》、《2018 年度利润分配
预案》、 2018 年度董事会工作报告》、 关
于续聘会计师事务所的议案》、《关于会
计政策变更的议案》、《关于 2018 年度计
第七届董事 提资产减值准备的议案》、《2018 年度内
2019 年 4
会第十次会 部控制自我评价报告》、《关于 2019 年度
月 25 日
议 日常关联交易预计的议案》、《关于利用
自有闲置资金开展委托理财业务的议
案》、《关于开展远期外汇交易业务的议
案》、《关于开展远期外汇交易业务的可
行性分析报告》、 公司章程修正案》、 高
级管理人员薪酬管理办法》、《关于召开
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2018 年度股东大会的议案》
《2019 年第一季度报告》、《关于公司转
第七届董事
2019 年 4 让所持浙江钱江机器人有限公司股权的
会第十一次
月 29 日 议案》、《关于子公司签署和解协议的议
会议
案》
第七届董事
2019 年 6
会第十二次 《关于聘任副总经理的议案》
月 21 日
会议
第七届董事
2019 年 8 月 《关于审议〈2019 年半年度报告全文及
会第十三次
30 日 2019 年半年度报告摘要〉的议案》
会议
第七届董事
2019 年 10 月
会第十四次 《2019 年第三季度报告》
30 日
会议
《关于控股公司签署<解除合同协议书>
第七届董事
2019 年 12 的公告》、《关于更换会计师事务所的议
会第十五次
月5日 案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东
会议
大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会提议召开股东大会2次。分别是2018年
度股东大会、2019年第一次临时股东大会。具体情况如下：
1、2019 年 5 月 17 日 3 采用现场表决与网络投票相结合的方式
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召开 2018 年度股东大会。会议审议了《2018 年度财务决算报告》、
《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018
年度监事会工作报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《 审议
2018 年年度报告及摘要》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议
案》、《关于公司 2019 年度申请银行授信及融资计划的议案》、《关
于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》、《关于开展远期外
汇交易业务的议案》、《公司章程修正案》、《高级管理人员薪酬管理
办法》、《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的议案》、
《关于子公司签署和解协议的议案》。
2、2019 年 12 月 23 日，采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2019 年第一次临时股东大会。会议审议了《关于签署<解除
合同协议书>的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。
（三）董事会下设专业委员会履职情况
报告期内，董事会下设各专业委员会严格按照《公司章程》
和《董事会专业委员会工作细则》履行职责，具体工作如下：
1、战略委员会职责履行情况
报告期内，战略委员会召开了1次会议。审议了公司《关于研
究2019年公司发展战略的议案》事项，为公司董事会及经营层决
策提供了宝贵建议，增强了决策的科学性。
2、审计委员会职责履行情况
报告期内，审计委员会召开了2次会议。依据公司《审计委员
会工作细则》等规定，审阅财务报表，负责与注册会计师的沟通，
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督促会计师事务所审计工作。
3、薪酬与考核委员会职责履行情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议。根据《薪酬与
考核委员会工作细则》及其他有关规定，对公司董事、监事和高
级管理人员薪酬进行了审核。
4、提名委员会职责履行情况
报告期内，提名委员会召开了2次会议。按照《公司法》、《公
司章程》中对担任上市公司董事及高级管理人员任职条件的规定，
对副总经理候选人资格进行了审查；对现届董事会的规模和构成
进行了考察，认为现届董事会的组成是合理有效的。
（四）报告期内独立董事履职情况
2019 年公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》和公司的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它
事项均未提出异议；需要独立董事发表独立意见的重大事项均进
行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提
供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
三、报告期内董事会其他事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规
则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信
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息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。
截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证
监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要
求。公司各项治理制度已经基本完善。
（二）投资者关系管理
2019年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券
部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资
者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投
资者的知情权。
2019年11月5日，公司参加浙江省投资者集体接待日活动，就
投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进
行了在线交流。说明会期间与会董事、高级管理人员对投资者提
出的问题均当场予以回复。
公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者
关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保
护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投
资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员
负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向
投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。
（三）信息披露和内幕信息管理
2019年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、
《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人
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登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类
定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董
事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及
其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义
务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议
他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2019年度的信息披露和内
幕信息管理工作。
2020年，公司董事会将继续领导公司管理层努力提升公司业
绩，提升企业形象，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，
保证股东和全体员工的共同利益。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日
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