证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2020 临-026
浙江钱江摩托股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2020 年 5 月 20 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午
9：15 至 4 月 22 日下午 15：00。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有
限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
4、召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长徐志豪先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
1
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 12 人，代表股份
188,486,597 股，占公司有表决权股份总数的 41.5593％。其中，出席
本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）10 人，代表股份 515,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.1136％。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
188,046,397 股， 占公司有表决权股份总数的 41.4623％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股
东共计 9 人，代表股份 440,200 股，占公司股份总数 0.0971％。
4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网
络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。具体表决结果如下：
1、审议《2019 年度董事会工作报告》
该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
同意 188,372,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9396%；
反对 113,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0604%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
2
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 401,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9115％；
反对 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0885％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
2、审议《2019 年度监事会工作报告》
该议案已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过。
表决结果：
同意 188,372,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9396%；
反对 113,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0604%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 401,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9115％；
反对 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0885％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
3、审议《2019 年度财务决算报告》
该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
同意 188,372,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9396%；
反对 113,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0604%；
3
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 401,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9115％；
反对 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0885％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
4、审议《2019 年度利润分配预案》
该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
同意 188,372,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9396%；
反对 113,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0604%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 401,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9115％；
反对 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0885％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
同意 188,372,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9396%；
4
反对 113,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0604%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 401,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9115％；
反对 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0885％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
6、审议《2019 年度报告及摘要》
该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
同意 188,372,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9396%；
反对 113,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0604%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 401,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9115％；
反对 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0885％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
7、审议《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
5
同意 188,372,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9396%；
反对 113,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0604%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 401,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9115％；
反对 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0885％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
8、审议《关于公司 2020 年度申请银行授信及融资计划的议案》
该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
同意 188,188,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8420%；
反对 297,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1580%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 217,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1972％；
反对 297,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8028％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
9、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
6
表决结果：
同意 188,372,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9396%；
反对 113,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0604%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 401,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9115％；
反对 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0885％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
10、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
同意 188,378,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9428%；
反对 107,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0572%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 407,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0760％；
反对 107,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
7
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师、杨镕澺律师现
场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2019 年年度股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 21 日
8
