第七届监事会第十五次会议决议公告



证券代码：000913      证券简称：钱江摩托     公告编号：2021-013

                   浙江钱江摩托股份有限公司
               第七届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江钱江摩托股份有限公司第七届监事会第十五次会议，于 2021
年 4 月 18 日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于 2021 年 4
月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董
事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
       公司《2020 年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本报告须提交股东大会审议。
    2、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    监事会认为：《2020 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反
映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    公 司 《 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本报告须提交股东大会审议。
    3、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存
在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定。
    公司独立董事已就 2020 年度利润分配预案发表了明确同意的独立
意见。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    4、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公
司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年
度报告摘要》同时刊登于 2021 年 4 月 29 日《证券时报》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2020 年年度报告及摘要须提交股东大会审议。
    5、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公
司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

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定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》同时
刊登于 2021 年 4 月 29 日《证券时报》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的会
计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表
产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形。同意本次会计政策变更。
    公司独立董事已就会计政策变更事项发表了明确同意的独立意
见。
    具体情况详见同日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映
公司的资产和财务状况，公司及下属控股子公司于 2020 年末对应收款
项、存货等进行全面的清查，对应收款项的预计未来现金流量、各类
存货的可变现净值进行了充分的分析和评估。根据清查结果和公司会
计政策的相关规定，公司 2020 年度对应收款项、存货、在建工程及固



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定资产计提减值准备合计 8,381.78 万元，考虑所得税及少数股东损益
影响后，该计提资产减值准备共计减少 2020 年度归属于上市公司股东
的净利润 5,350.76 万元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净
利润绝对值的比例为 22.34%。具体情况详见同日刊登的《关于 2020 年
度计提资产减值准备的公告》。
    监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规
定，计提资产减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，
计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法
律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。
    公司独立董事已就 2020 年度计提资产减值准备事项发表了独立意
见。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监
事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核
实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控
制的总体评价是客观、准确的。
       公司《2020 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



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   同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审
计机构。
   公司独立董事已就相关事项发表了事前认可意见和明确同意的独
立意见。
   具体情况详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案须提交股东大会审议。
   10、审议通过《关于换届选举监事候选人的议案》
   鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定进行换届选举，监事会拟提名叶
维列先生、彭家虎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
（上述候选人简历附后），任期自2020年度股东大会审议通过之日起
三年。
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案须股东大会审议。
    三、备查文件
   公司第七届监事会第十五次会议决议
   特此公告。


                                       浙江钱江摩托股份有限公司
                                               监    事 会
                                           2021 年 4 月 29 日




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附件：监事候选人简历：
    叶维列，男，1963 年 12 月出生，本科学历，高级会计师，中共党
员。历任浙江吉利汽车零部件采购有限公司总经理，浙江豪情汽车制
造有限公司总经理。现任浙江吉利控股集团有限公司高级总监，台州
银行股份有限公司董事，浙江吉利控股集团有限公司监事，吉利科技
集团有限公司监事，铭泰投资发展集团有限公司监事，2016 年 11 月 9
日至今任浙江钱江摩托股份有限公司监事。
    叶维列先生未持有公司股份,除在浙江吉利控股集团有限公司担任
高级总监、吉利科技集团有限公司担任监事外，与本公司或控股股东
及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东
及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    叶维列先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    彭家虎，男，1985 年 12 月出生，毕业于西南政法大学法学专业。
2010 年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。现任吉利
科技集团有限公司法务合规部总经理，兼任力帆科技（集团）股份有
限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公
司监事。

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   彭家虎先生未持有公司股份,除在本公司控股股东吉利科技集团有
限公司担任法务合规部总经理外，与本公司或控股股东及实际控制人
不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股
东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
   彭家虎先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。




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