浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

定，作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：

    一、关于2020年度利润分配预案的独立意见

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见

审计报告，按母公司本年度实现净利润58,638,270.32元，提取盈余

公积5,863,827.03元，加上年初未分配利润749,110,358.18元，减去

分配2019年度利润199,555,840.00元,本年度实际可供股东分配的利

润为602,328,961.47元。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2020年度利润分

配预案为：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股

本。

    公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》

的有关规定，符合公司的实际情况，同时兼顾了公司的可持续性发展，

不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意本

次公司董事会提出的 2020年度利润分配预案，并提交公司2020年度

股东大会审议。

    二、关于续聘会计师事务所的独立意见


                             - 1 -
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，

认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地反映了

公司报告期内的财务状况、内控状况和生产经营情况。同意2021年度

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。同时，公

司董事会对支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬事

项的决策程序合法，价款合理。

    三、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的

专项说明和独立意见

    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，

我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原

则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进

行了认真的核查，具体情况如下：

    （一）关联方资金占用情况

    1、报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，

也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的控股股东及其

他关联方占用公司资金的情况。

    2、独立意见

    经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情

况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易

非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资


                               - 2 -
金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小

股东利益的情形。

    （二）对外担保情况

     报告期内，公司未发生对外担保事项。

     报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56 号和证监发

(2005)120 号的规定,不存在为控股股东及持股 50%以下的其它关联

方提供担保和违规担保的情况。

   四、对计提资产减值准备的独立意见

    本次 2020 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司

制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可

靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法

权益。

    五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

    公司制定了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政

法规和部门规章的要求，内控制度合理合法有效，在公司经营过程、

关键环节等方面发挥了较好的管理控制作用。公司《内部控制自我评

价报告》真实客观地反映了目前公司内控体系建设和内控制度执行等

实际情况。

    六、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

    经核查，公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额

存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会

产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益


                               - 3 -
的情形。

    本次关联交易符合公司生产经营需要。本次交易的内容合法有

效，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，遵循了一般商业条款，

不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形，

符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司董事会

在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合

有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意

本次交易事宜。

    七、关于利用自有闲置资金开展委托理财的独立意见

    公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，公司建立了《委

托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管

控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲

置资金进行委托理财，且投资的理财产品、结构性存款等限于可保本

的产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司各项业

务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必

要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规

和规范性文件要求。

    八、关于 2021 年度开展远期外汇交易业务的独立意见

    报告期内公司及子公司开展远期外汇交易业务严格按照深圳证

券交易所《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《远期外汇交

易业务内部控制制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会

的授权范围内进行操作。公司开展远期外汇交易业务的目标仅为适应


                             - 4 -
外汇市场的波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，公司及子公

司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动

的风险，主要品种包括远期结售汇等产品。通过远期外汇交易业务，

公司尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以

规避风险为目的的资产保值增值。不存在任何投机性操作，不存在损

害公司和全体股东利益的情形。

    九、关于换届选举非独立董事候选人的议案

    经认真审查第八届董事会非独立董事候选人的个人履历，我们认

为候选人具备法律法规及规范性文件等所规定的非独立董事任职资

格，具备履行非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人，不存在《公

司法》以及国家各部委相关法律法规中规定不得担任公司董事的情

形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除

的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

公司本次董事会提名的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人

同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公

司经营、发展和公司治理造成重大影响，程序完备，不存在损害中小

股东利益的情形。

    因此我们同意徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生、

郭东劭先生及刘文君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

    十、关于换届选举独立董事候选人的议案

    经认真审查第八届董事会独立董事候选人的个人履历，我们认为


                               - 5 -
候选人具备法律法规及规范性文件等所规定的独立董事任职资格，具

备履行独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人，不存在《公司法》

以及国家各部委相关法律法规中规定不得担任公司董事的情形，也不

存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，

或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。公司本次

董事会提名的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程

序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司经营、发展

和公司治理造成重大影响，程序完备，不存在损害中小股东利益的情

形。

    本次提名的三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深

圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

       因此，我们同意徐波先生、刘欣女士及金官兴先生为公司第八届

董事会独立董事候选人。

    十一、关于会计政策变更的独立意见

   公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的

合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》的相关要求，能更加公允地反映公司的财

务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；本次会计

政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的

规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益，

特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。


                               - 6 -
   十二、关于公司变更经营范围的议案

   公司本次变更经营范围事项符合《公司法》、《证券法》等相关法

律、法规及《公司章程》的规定，本次变更能够真实反映公司目前的

业务实际情况，适应公司业务发展需要，进一步拓宽业务，提高市场

竞争力和盈利能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的

利益的情形。因此，我们同意本次变更经营范围，并同意将该议案提

交公司 2020 年度股东大会审议。

    十三、关于修改公司章程的议案

    此次《公司章程》修订的程序及内容符合《公司法》、《公司章程》

及有关法律的有关规定，符合公司实际情况，同意将此议案提交公司

2020 年度股东大会审议。




                             - 7 -
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事

项的独立意见签署页）



独立董事：




                                            2021 年 4 月 29 日




                            - 8 -