2020 年度股东大会决议公告 证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2021-027 浙江钱江摩托股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会未涉及及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:30;网络投票时间:2021 年 5 月 21 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议 室 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人:浙江钱江摩托股份有限公司董事会 5、现场会议主持人:董事长徐志豪先生 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)股东出席情况: - 1 - 2020 年度股东大会决议公告 参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 名,代表股份 189,519,646 股,占公 司有表决权股份总数的 41.7871%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股 东授权代表共 2 名,代表股份 187,971,397 股,占公司有表决权总股份的 41.4457%。通过网络投票的股东 5 名,代表股份 1,548,249 股,占公司有表决权总 股份的 0.3414%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5 名,代表股份 1,548,249 股, 占公司有表决权总股份的 0.3414%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权总股份的 0%。通过网络投票的中小投资者 5 名,代表股份 1,548,249 股,占公司有表决权总股份的 0.3414%。 公司部分董事、监事及高管出席了会议,上海市锦天城律师事务所 2 名见证律 师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行了表决。审议表决结果如下: 1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》 同意 189,506,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%;反对 12,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,535,549 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1797%;反对 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8203%;弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》 同意 189,506,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%;反对 12,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0%。 - 2 - 2020 年度股东大会决议公告 其中,中小投资者表决结果:同意 1,535,549 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1797%;反对 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8203%;弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 3、审议通过《2020 年度财务决算报告》 同意 189,506,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%;反对 12,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,535,549 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1797%;反对 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8203%;弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 4、审议通过《2020 年度利润分配预案》 同意 189,506,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 13,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,534,849 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1345%;反对 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8655%;弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意 189,506,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%;反对 12,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,535,549 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1797%;反对 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8203%;弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 6、审议通过《2020 年年度报告及摘要》 同意 189,506,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%;反对 1,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 11,000 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0058%。 - 3 - 2020 年度股东大会决议公告 其中,中小投资者表决结果:同意 1,535,549 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1797%;反对 1,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1098%;弃权 11,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7105%。 7、审议通过《关于公司 2021 年度申请银行授信及融资计划的议案》 同意 189,500,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,529,549 股,占出席会议中小股东所持股 份的 98.7922%;反对 18,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2078%;弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 8、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 同意 189,506,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 13,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,534,849 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1345%;反对 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8655%;弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 9、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》 同意 189,506,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 13,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,534,849 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1345%;反对 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8655%;弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 10、审议通过《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》 同意 189,506,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 13,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0%。 - 4 - 2020 年度股东大会决议公告 其中,中小投资者表决结果:同意 1,534,849 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1345%;反对 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8655%;弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 11、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 同意 189,506,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%;反对 1,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 11,000 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0058%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,535,549 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1797%;反对 1,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1098%;弃权 11,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7105%。 12、审议通过《关于修改公司章程的议案》 同意 189,506,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%;反对 1,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 11,000 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0058%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,535,549 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1797%;反对 1,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1098%;弃权 11,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7105%。 13、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 同意 187,977,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1862%;反对 1,531,249 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8080%;弃权 11,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0058%。 其中,中小投资者表决结果:同意 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3875%;反对 1,531,249 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9020%;弃权 11,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7105%。 14、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票表决方式选举徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、 许兵先生、郭东劭先生、刘文君先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下: - 5 - 2020 年度股东大会决议公告 14.01:非独立董事徐志豪先生 总表决结果为:同意 189,502,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,531,549 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.9214%。 表决结果:徐志豪先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 14.02:非独立董事杨健先生 总表决结果为:同意 189,500,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,528,999 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.7567%。 表决结果:杨健先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 14.03:非独立董事黄海燕女士 总表决结果为:同意 189,500,347 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,528,950 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.7535%。 表决结果:黄海燕女士当选为公司第八届董事会非独立董事。 14.04:非独立董事许兵先生 总表决结果为:同意 189,500,346 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,528,949 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.7534%。 表决结果:许兵先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 14.05:非独立董事郭东劭先生 总表决结果为:同意 189,500,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%。 - 6 - 2020 年度股东大会决议公告 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,528,899 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.7502%。 表决结果:郭东劭先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 14.06:非独立董事刘文君先生 总表决结果为:同意 189,500,301 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,528,904 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.7505%。 表决结果:刘文君先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 15、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票表决方式选举徐波先生、刘欣女士、金官兴先生为公 司第八届董事会独立董事,任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。上述 独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查通过,具体表决情况如下: 15.01:独立董事徐波先生 总表决结果为:同意 189,502,796 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,531,399 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.9117%。 表决结果:徐波先生当选为公司第八届董事会独立董事。 15.02:独立董事刘欣女士 总表决结果为:同意 189,500,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,529,000 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.7567%。 表决结果:刘欣女士当选为公司第八届董事会独立董事。 15.03:独立董事金官兴先生 总表决结果为:同意 189,500,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%。 - 7 - 2020 年度股东大会决议公告 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,528,999 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.7567%。 表决结果:金官兴先生当选为公司第八届董事会独立董事。 16、审议通过《关于换届选举监事的议案》 本次股东大会以累积投票表决方式选举叶维列先生、彭家虎先生为公司第八届 监事会股东代表监事,任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体表 决情况如下: 16.01 :监事叶维列先生 总表决结果为:同意 189,502,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意:1,531,550 股,占出席会 议中小股东所持股份的 98.9214%。 表决结果:叶维列先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。 16.02 :监事彭家虎先生 总表决结果为:同意 189,500,646 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况为:同意 1,529,249 股,占出席会议 中小股东所持股份的 98.7728%。 表决结果:彭家虎先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦颖律师现场见证, 并出具《法律意见书》,确认公司 2020 年年度股东大会的召 集和召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合 《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件及《公司章程》的有关规 定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、本次股东大会法律意见书 - 8 - 2020 年度股东大会决议公告 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 22 日 - 9 -