股票代码：000915       股票简称：山大华特          公告编号：2019-020
             山东山大华特科技股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
    （一）董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019 年 7 月 26
日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于
2019 年 8 月 8 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长任年峰先生主持。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    （二）董事会会议审议情况
    一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”：
    同 意 山 大 华 特 卧 龙 学 校 对 原 值 为 2,483,358.53 元 ， 净 值 为
2,020,702.31 元的固定资产进行处置。资产处置产生损失 1,928,302.31
元。
    该固定资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合
公司实际情况。
    二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2019 年半年度报告”。
   （三）备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                              山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                           二〇一九年八月十日