股票代码：000915      股票简称：山大华特    公告编号：2020-024

        山东山大华特科技股份有限公司
  第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 5 月 12
日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2020 年第二次临时会议的
通知，并于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开会议。会议应参加董
事 8 名，实际参加董事 8 名，公司全体监事列席了会议。会议由董事
长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 8 同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于
调整董事会专业委员会组成人员的议案”。
    调整后的各委员会名单具体如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：朱效平；委员：姚广平、邓岩、吕玉芹、宋俊博。
    2、提名委员会：
    主任委员：宋俊博；委员：朱效平、吕玉芹。
    3、审计委员会：
    主任委员：吕玉芹；委员：乔永军、邓岩。
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：邓岩；委员：姚广平、宋俊博。
    三、备查文件
    经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告

                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年五月二十一日