股票代码：000917             股票简称：电广传媒               公告编号：2019-23

债券代码：112638             债券简称：18 湘电 01

                        湖南电广传媒股份有限公司
                第五届董事会第三十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第三十六次
会议通知于 2019 年 4 月 15 日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议
于 2019 年 4 月 25 日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 7 人（独立董事刘海涛因公务未能出席，委托独立董事
刘平春表决；董事赵红琼女士因公出差，委托董事付维刚先生表决），会议由公
司董事长陈刚先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点
及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过以下决议：


    一、审议并通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    （主要内容详见公司 2018 年度报告“第四节           经营情况讨论与分析”）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议并通过《公司 2018 年度报告及其摘要》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
    公司 2018 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.18 元 （ 含 税 ） ， 共 派 发 现 金 股 利
25,516,014.08 元，现金分红比例为母公司 2018 年度实现可供股东分配利润的
12.27%，剩余未分配利润结转下一年度。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
    根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息
披露质量的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨
慎性原则，公司及合并报表范围内各子公司对截止至 2018 年 12 月 31 日应收账
款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了
减值测试。经分析和识别相关资产减值迹象， 公司共计计提资产减值准备
552,624,874.70 元，减少公司 2018 年度利润总额 552,624,874.70 元。相关内
容详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-28）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议并通过《公司 2018 年度社会责任报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议并通过《关于公司 2018 年日常关联交易实际发生情况以及 2019
年日常关联交易预计情况的议案》；
     相关内容详见《关于公司 2018 年日常关联交易实际发生情况以及 2019 年
日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-27）。公司关联董事陈刚、
王艳忠、赵红琼、毛小平、付维刚对本议案回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议并通过《关于公司 2019 年经营计划的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议并通过《公司 2019 年第一季度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议并通过《关于聘任欧文凯先生为公司副总经理的议案》；
    根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任欧文凯先生为公司副总经
理。欧文凯先生简历如下：
    欧文凯，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。1993 年 7 月至 1996 年 7
月，长沙市天心区教育局工作；1996 年 7 月至 2005 年 12 月，任湖南经济电视
台新闻部记者、责编；2005 年 12 月至 2011 年 3 月，任湖南经济电视台拓展部
副主任；2011 年 3 月至 2015 年 7 月，任湖南快乐先锋传媒有限公司副总经理；
2015 年 7 月至 2019 年 3 月，任湖南快乐先锋传媒有限公司董事长、总经理；2019
年 4 月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。
    欧文凯先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失
信被执行人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议并通过《关于控股子公司广州韵洪广告有限公司股权重组的议
案》；
    为加强广告业务统一管理，理顺管理机制，公司控股子公司广州韵洪广告有
限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟通过增资换股方式将公司控股子公司江苏韵
洪大道广告有限公司（以下简称：“江苏韵洪”）、广州韵洪控股子公司北京韵洪
万豪广告有限公司（以下简称：“北京韵洪”）、上海韵洪广告有限公司（以下简
称：“上海韵洪”）以及广州韵洪嘉泽广告有限公司（以下简称：“韵洪嘉泽”）进
行整合，本次换股重组主要内容如下：
    1、对广州韵洪增资换股。即：电广传媒以所持有江苏韵洪 51%的权益对广
州韵洪的出资，江苏韵洪自然人股东聂廷再、黄以波以合计持有江苏韵洪 49%的
权益对广州韵洪的出资；自然人赵立军、李萍、黄海以合计持有上海韵洪 10%的
权益对广州韵洪的出资；自然人聂廷再、赫旭以合计持有北京韵洪 35%的权益对
广州韵洪的出资；湖南协力传媒有限公司以持有韵洪嘉泽 35%的权益对广州韵洪
的出资，郭庆余等 8 位自然人股东以合计持有韵洪嘉泽 10%的权益对广州韵洪的
出资。上述股权出资全部换股为持有广州韵洪的股权。
    2、本次控股子公司换股重组完成后，上海韵洪、韵洪嘉泽、北京韵洪、江
苏韵洪均成为广州韵洪的全资子公司，同时拟将广州韵洪更名为“韵洪传播控股
有限责任公司”（简称“韵洪传播”，暂定名，以最终核定为准）。电广传媒将持
有韵洪传播 62.86%股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、审议并通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司 2019 年度融
资提供担保的议案》；
    为提高决策效率，满足公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：
“广州韵洪”）日常经营资金周转需求， 2019 年度公司拟为广州韵洪（含其控
股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币 8 亿元，担保方式
为连带责任担保，有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度
股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事
项进行审议和办理。（公司将在每笔具体担保事项发生时另行披露详细情况。）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、审议并通过《关于全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司以影
片收益权为质押申请银行授信的议案》；
    公司全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司(TIK Films (Hong Kong)
Limited)拟影片收益权为质押向美国华美银行申请不超过 4,000 万美元的综合
授信。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、审议并通过《关于调整公司总部职能部门设置的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十五、审议并通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
    董事会同意于 2019 年 5 月 24 日（星期五）召开公司 2018 年度股东大会，
相关内容详见《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-29）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告


                                    湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 26 日