股票代码：000917             股票简称：电广传媒            公告编号：2021-16

债券代码：112638             债券简称：18 湘电 01

                       湖南电广传媒股份有限公司
                  第六届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于
2021 年 4 月 28 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董
事 8 人，实际参会董事 8 人（董事朱皓峰、独立董事王林以通讯方式行使表决权），
会议由公司董事、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议
召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：


       一、审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；
    （主要内容详见公司 2020 年年度报告“第四节         经营情况讨论与分析”部
分）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议并通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
    鉴于公司 2020 年度合并净利润较大幅度亏损，同时考虑到未来业务发展的
资金需求，2020 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，
未分配利润结转入下一年度。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
    为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》
及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内各
子公司的各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资
产计提减值准备。
    公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、应收票据、其他应
收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉和合同资产，拟计提资
产减值准备总金额为 807,588,327.78 元。计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日。预计减少公司 2020 年度利润总额 807,588,327.78 元。
相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2021-19）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议并通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议并通过《公司 2020 年度社会责任报告》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议并通过《关于公司 2020 年日常关联交易实际发生情况以及 2021
年日常关联交易预计情况的议案》；
     相关内容详见《关于公司 2021 年日常关联交易实际发生情况以及 2021 年
日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-20）。公司关联董事王艳忠、
朱皓峰、赵红琼、申波、付维刚对本议案回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议并通过《关于公司 2021 年经营计划的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议并通过《公司 2021 年第一季度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2021
年度提供担保额度的议案》；
    为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以
下简称：“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2021 年度公司拟为韵洪传播（含
其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币 10 亿元，担
保方式为连带责任担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021
年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体
担保事项进行审议和办理。具体情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股
子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2021 年度提供担保额度的公告》（公告
编号：2021-22）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议并通过《关于修订〈股权管理制度〉的议案》；


    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、审议并通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 5 月 20 日(星期四)召开公司 2020 年度股东大会，有
关本次股东大会的详细内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2020 年
度股东大会的通知》（公告编号：2021-23）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告


           湖南电广传媒股份有限公司董事会
                  2021 年 4 月 30 日