股票代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2022-27

债券代码：112638           债券简称：18 湘电 01


                      湖南电广传媒股份有限公司
                 第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第二十四次会议于 2022 年 5 月 9 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董
事 8 名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以
下决议：
    一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的有
关规定，经公司控股股东推荐，现提名彭爱辉女士为公司第六届董事会董事候选
人，候选人的简历附后。本次董事聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于聘任彭爱辉女士为公司副总经理的议案》
    根据公司经营管理工作需要，董事会同意聘任彭爱辉女士为公司副总经理
（简历附后）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2022 年
度提供担保额度的议案》
    为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以
下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2022 年度公司拟为韵洪传播（含
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其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币 12 亿元，担
保方式为连带责任担保，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022
年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体
担保事项进行审议和办理。实际担保金额以其实际发生的融资活动为依据，相关
担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额，依据其与银行等
金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。详
细情况见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）
有限公司 2022 年度提供担保额度的公告》（公告编号：2022-28）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》；
    董事会同意于 2022 年 5 月 31 日（星期二）召开公司 2021 年度股东大会，
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通
知》（公告编号：2022-29）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


    附：彭爱辉女士简历


                                 湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                          2022 年 5 月 9 日




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    彭爱辉女士简历
    彭爱辉，女，1972 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任长沙
电力学院教师，湖南生活频道、湖南经济电视台记者、湖南经济电视台拓展部副
主任、芒果影视文化有限公司副总经理；2003 年 6 月至 2022 年 4 月先后任职长
沙世界之窗有限公司总经理办公室副主任、策划总监兼策划部经理、副总经理、
总经理、党支部书记；2022 年 4 月至今任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、
长沙世界之窗有限公司党支部书记、总经理。
    彭爱辉女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2 条所规定的情形；亦不是失信
被执行人。




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