证券代码：000918            证券简称：*ST 嘉凯            公告编号：2023-030



                      嘉凯城集团股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会
第四次会议经全体董事同意，于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出通知，2023
年 5 月 12 日以通讯方式召开，公司监事和高管列席了会议。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由

公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

    浙 江 国大 集团 系 浙江 省交 通投 资 集团 直属 子公 司 ，持 有本 公司 股 份
115,940,000 股，占公司总股本比例的 6.43%，是公司第二大股东。为支持上市
公司做大做强，参与上市公司科学决策，根据《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的规定，浙江国大集团有限责任公司提名丁玮女士（简历附后）为公司第八
届董事会非独立董事候选人。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《独立董事关于第八
届董事会第四次会议审议事项的独立意见》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号
嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 22 日，审议本次
董事会应提交股东大会审议之事项。
   具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-031）。

    三、备查文件
    1、《第八届董事会第四次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见》。


    特此公告。




                                           嘉凯城集团股份有限公司董事会

                                                   二〇二三年五月十三日
    非独立董事候选人简历如下：

    丁玮，女，1984 年 9 月出生，中共党员，浙江万里学院经济学学士。历任
中电五十二所杭州意博高科电器有限公司市场部大客户专员，浙江国大镕丰资产
管理有限公司行政人事经理、股权投资部投资经理、职工监事，浙江国大集团有
限责任公司战略发展部投资经理，天台国大镕丰置业有限公司总经理助理兼行政
人事总监、党支部书记，天台国大镕丰置业有限公司副总经理，浙江国大镕丰资
产管理有限公司总经理助理，浙江国大集团有限责任公司行政管理中心行政副总
监，现任浙江国大集团有限责任公司副总经理、党总支委员。
    丁玮女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
与持有公司 5%以上股份的股东浙江国大集团有限责任公司存在关联关系。丁玮
女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的
任职资格。