证券代码：000918            证券简称：*ST 嘉凯          公告编号：2023-047


                       嘉凯城集团股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。


     二、会议召开情况
     1、会议召开时间
     现场会议召开时间为：2023 年 5 月 29 日下午 2:30
     网络投票时间：2023 年 5 月 29 日
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 5 月 29 日 9:15-15:00。
     2、股权登记日：2023 年 5 月 22 日
     3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
     5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会
     6、会议主持人：公司董事长时守明先生
     本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
   三、会议的出席情况
   1、会议的总体出席情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 43
人，代表 661,540,959 股，占公司总股份数的 36.6669%。
   其 中 ： 出席 现 场会 议 的股 东 （或 股 东代 理 人） 共 有 2 人 ，代 表 股份 数
539,460,859 股，占公司总股份数的 29.9004%；
   通过网络投票的股东 41 人，代表股份 122,080,100 股，占公司总股份的
6.7665%。
   2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
   公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
   3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法
律意见书。


    四、议案审议和表决情况
    议案表决方式：本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    议案表决结果：
    （一）审议并通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意股数 661,011,759 股，占出席会议有效表决权的 99.9200%；
    其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 5,618,500 股，占出席会议有效表决权的 91.3919%。
    该议案经与会股东表决获得通过。丁玮女士当选为公司第八届董事会非独立
董事。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：张金全、徐潇
    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                            嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年五月三十日