证券代码： 000919      证券简称：金陵药业   公告编号：2020-011



                       金陵药业股份有限公司
              关于对外投资设立全资子公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月

27 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对外

投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 15000 万元人民

币投资设立全资子公司。

    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关

规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

   1、拟设立全资子公司的基本情况：

   （1）公司名称：合肥金陵颐和智慧康养有限公司（暂定名，以

工商行政管理部门核准的名称为准）

   （2）注册资本：15000 万元人民币

   （3）注册地址：安徽省合肥市

   （4）公司类型：有限责任公司

    （5）经营范围：基本医疗服务；医疗养老项目投资、开发、建
设和经营；护理院、养护员、养老设施开发经营；医疗卫生、养老服

务相关产品的生产和销售；医疗机构与养老服务相结合信息技术开发、

推广及咨询策划服务等。

   2、出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币

形式出资。

   以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   本次对外投资设立全资子公司的目的是进一步优化公司的产业

结构，探索中高端智慧医养，打造自有康养品牌，增强公司的可持续

发展能力。

   本次投资设立全资子公司是公司从发展战略出发，立足长远利益

所作出的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方

面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，

依托前期积累的医养运营、质量管控等方面的经验，提升对外投资、

管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次

投资事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，纳入公司

合并报表范围，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

    特此公告。



                                 金陵药业股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年三月二十七日