证券代码： 000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2020-014



                    金陵药业股份有限公司

              关于公司清算注销孙公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、情况概述

    1、2020 年 3 月 27 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公

司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于清算注销公司全

资子金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》。同意江苏

金陵海洋制药有限责任公司（以下简称“金陵海洋”）终止经营活动，

并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

    2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相

关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司

股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资

产重组。

    二、清算注销主体的基本情况

    名称：江苏金陵海洋制药有限责任公司

    统一社会信用代码： 91320612717480873E

    股东情况：金陵药业南京彩塑包装有限公司持股 100%（本公司
持股金陵药业南京彩塑包装有限公司 100%）。

       类型：有限责任公司（法人独资）

       住所：南通市通州开发区碧华路86号

       法定代表人：陆军

       注册资本：350万元

       经营范围：化学试剂、医药信息服务；电子产品、化工原料（除

危险品）、木材、建材、电器、汽车配件、工艺美术品（除烟花爆竹）；

非药类保健品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）。

       经营状况：经天衡会计师事务所（普通合伙）出具的天衡审字

(2020)00277 号审计报告：截止 2019 年 12 月 31 日，金陵海洋总资

产 924.90 万元，净资产 404.85 万元；营业收入 27.15 万元，利润总

额 839.76 万元，净利润 643.12 万元。

       截止 2020 年 2 月 29 日，金陵海洋总资产 919.90 万元，净资产

401.54 万元；营业收入 0 万元，利润总额-3.31 万元，净利润-3.31

万元。（未经审计）。

       三、本次清算注销孙公司的原因

       金陵海洋长期未开展实际的经营活动，除 2019 年因经营场所被

政府拆迁形成资产处置收益影响了当年利润外，金陵海洋实际的经营

业务处于停滞状态。为降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源

配置，提高公司整体经营效率，本公司拟决定对金陵海洋进行清算注

销。
    四、本次清算注销对公司的影响

    本次清算注销金陵海洋仅 2 名员工需要安置（金陵海洋将根据其

个人意愿依法予以安置）。除此之外，金陵海洋不涉及其他人员安置

事宜和债务重组等情况。本公司不存在为金陵海洋提供担保、委托其

理财，以及金陵海洋占用本公司资金的情况。本清算注销完成后，金

陵海洋将不再纳入公司合并财务报表的范围，不会对公司本年度的经

营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产

生实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

    2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                      二〇二〇年三月二十七日