金陵药业股份有限公司独立董事

  关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见



金陵药业股份有限公司董事会：

    公司拟将《关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务所的议

案》、《关于公司 2020 年度聘请内部控制会计师事务所的议案》、《关

于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》和《关

于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第七届董

事会第二十次会议审议。

    作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公

司独立董事工作制度》的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人

员汇报的基础上认为：上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公

司章程》的规定。

    我们同意公司将《关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务

所的议案》、《关于公司 2020 年度聘请内部控制会计师事务所的议案》、

《关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》

和《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》提请公司第

七届董事会第二十次会议审议。
    （此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于第七届董

事会第二十次会议相关事项的事前认可意见签字页）




   独立董事签署：


       王广基              冯巧根                郝德明