金陵药业：第八届董事会第一次会议决议公告2020-06-24
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-032
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议通知于 2020 年 6 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方
式发出。
2、本次会议于 2020 年 6 月 22 日在南京以现场会议的方式召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由梁玉堂先生主持，公司 5 名监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举梁玉堂为公
司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于董事会战略委员会换届选举的议案》，第八
届董事会战略委员会由梁玉堂、凡金田、肖玲、王广基、高燕萍等五
名董事组成，其中：梁玉堂为召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于董事会提名委员会换届选举的议案》，第
八届董事会提名委员会由王广基、梁玉堂、秦凡、高燕萍、沈永建等
五名董事组成，其中：独立董事王广基为召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》，第八
届董事会审计委员会由沈永建、梁玉堂、崔吉、王广基、高燕萍等五
名董事组成，其中：独立董事沈永建为召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，
第八届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、梁玉堂、肖玲、王广基、
沈永建等五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，第八届董事会聘任
梁玉堂为公司总裁（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，第八届董事会聘
任陈胜、王健、汪洋为公司副总裁（简历附后），任期三年，自本次
会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第八届董事
会聘任徐俊扬为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次会
议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》，
第八届董事会聘任汪洋为公司总会计师（财务负责人），任期三年，
自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》，第八届董事
会聘任尹建彪为公司总经济师（简历附后），任期三年，自本次会议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。
11、审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》，第八届董事
会聘任张宁、李泉、李剑、贾明怡、朱馨宁为公司总裁助理（简历附
后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，第八届
董事会聘任朱馨宁为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详
见 2020 年 6 月 24 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立
董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十二日
一、相关人员简历如下：
梁玉堂先生，1963 年 3 月出生，大学学历，执业药师，中共党
员。2004 年 6 月至 2014 年 1 月历任南京医药股份有限公司总经理、
总裁、副董事长；2014 年 1 月至 2014 年 11 月担任南京医药产业集
团有限公司副总经理；2014 年 11 月至今担任本公司党委副书记；2017
年 6 月至今担任本公司董事、总裁；2019 年 3 月至今担任本公司董
事长。兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司、仪征医院有
限公司董事长。
陈胜先生，1969 年 1 月出生，研究生学历，政工师，中共党员。
2003 年 4 月至 2009 年 4 月担任南京医药产业（集团）有限公司政工
部副主任；2009 年 4 月至 2012 年 4 月担任南京医药产业（集团）有
限公司经济运行部经理；2012 年 5 月至 2017 年 10 月担任本公司党
委副书记兼纪委书记；2017 年 10 月至 2019 年 6 月担任本公司纪委
书记；2019 年 6 月至今担任本公司副总裁。2017 年 6 月至 2019 年 6
月担任本公司第七届监事会非职工监事。兼任南京鼓楼医院集团安庆
石化医院有限公司董事长、党委书记。
王健先生，1973 年 9 月出生，大学学历，工程师，中共党员。
2008 年 8 月至 2009 年 3 月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理
助理；2009 年 4 月至 2009 年 6 月担任南京医药同乐药业有限公司副
总经理兼营销部经理；2009 年 7 月至 2016 年 7 月历任南京中山制药
有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2016 年 7 月至 2019 年 4
月担任南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017 年 2 月援疆）；
2019 年 4 月至今担任本公司副总裁。兼任南京益同药业有限公司、
南京白敬宇制药有限责任公司和南京中山制药有限公司董事。
汪洋先生，1978 年 4 月出生，硕士，高级会计师，中国注册会
计师，国际注册内部审计师，中共党员。2005 年 3 月至 2005 年 12
月任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理；2006 年 1 月至 2014 年
3 月历任本公司财务部副经理、经理（2006 年 1 月至 2011 年 6 月兼
任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2014 年 3 月至今担任本
公司财务负责人兼财务部经理；2017 年 6 月至今担任本公司副总裁。
兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司、仪征医院有限公司、
安庆市石化医院有限公司监事会主席和南京益同药业有限公司监事。
徐俊扬先生，1962 年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。
1998 年 9 月至今担任本公司董事会秘书（2011 年 6 月至 2014 年 3 月
担任本公司财务负责人）。兼任湖州市社会福利中心发展有限公司董
事长和云南金陵植物药业股份有限公司董事。
尹建彪先生，1968 年 2 月出生，硕士，经济师。2001 年 2 月至
2002 年 3 月担任西部证券股份公司深圳管理总部投资部投资经理；
2002 年 3 月 2010 年 3 月担任本公司投资发展部经理；2010 年 3 月
至 2011 年 6 月担任本公司总裁助理；2011 年 6 月至今担任本公司副
总裁。
张宁先生，1968 年 3 月出生，硕士，高级工程师，中共党员。
2005 年 1 月至 2009 年 12 月担任本公司生产质量部经理；2010 年 1
月至 2016 年 12 月历任本公司南京金陵制药厂厂长助理、副厂长、常
务副厂长；2017 年 1 月至 2019 年 10 月历任本公司福州梅峰制药厂
常务副厂长、厂长；2019 年 11 月至今担任本公司浙江天峰制药厂厂
长；2017 年 3 月至今担任本公司总裁助理。兼任云南金陵植物药业
股份有限公司董事长。
李泉先生，1978 年 2 月出生，大学学历，注册税务师，会计师，
中共党员。2008 年 1 月至 2011 年 6 月担任本公司财务部副经理；2011
年 6 月至 2017 年 12 月历任本公司审计室副主任、主任；2018 年 1
月至 2018 年 3 月担任本公司审计部经理；2018 年 3 月至今担任本公
司总裁助理。兼任河南金陵金银花药业有限公司、河南金陵怀药药业
有限公司、云南金陵植物药业股份有限公司监事会主席和南京鼓楼医
院集团仪征医院有限公司副院长。
李剑先生，1985 年 12 月出生，硕士，执业药师、专利代理人、
注册安全工程师、安全评价师（二级），工程师，中共党员。2013 年
1 月至 2017 年 12 月历任本公司生产质量部副经理、经理；2018 年 1
月至今担任本公司运营管理部经理；2019 年 1 月至今担任本公司药
材资源开发部经理；2016 年 3 月至今担任本公司安全总监；2018 年
3 月至今担任本公司总裁助理。兼任河南金陵金银花药业有限公司、
河南金陵怀药药业有限公司、浙江金陵浙磐药材开发有限公司董事长。
贾明怡女士，1973 年 9 月出生，硕士，主管药师，中共党员。
2012 年 5 月至 2017 年 12 月历任本公司南京金陵制药厂生产总监、
党委副书记、纪委书记兼工会主席；2018 年 1 月至 2019 年 10 月担
任本公司浙江天峰制药厂厂长（期间：2018 年 1 月至 2019 年 4 月兼
湖州社会福利中心发展有限公司常务副总经理）；2019 年 5 月至今
担任本公司南京金陵制药厂厂长；2018 年 3 月至今担任本公司总裁
助理。2014 年 6 月日至 2018 年 3 月担任本公司第六、七届职工监事。
兼任南京白敬宇制药有限责任公司董事。
朱馨宁先生，1971 年 10 月出生，大学学历，中共党员。2002 年
4 月至今担任本公司证券事务代表兼董事会秘书处副处长；2018 年 1
月至今担任法务合规部经理、投资者关系管理部经理。兼任南京鼓楼
医院集团宿迁市人民医院有限公司监事。
截止本公告披露之日，梁玉堂持有本公司股份 137,810 股，陈胜
持有本公司股份 139,700 股，汪洋持有本公司股份 75,000 股，徐俊
扬持有本公司股份 181,226 股，尹建彪持有本公司股份 176,100 股，
张宁持有本公司股份 27,000 股，李泉持有本公司股份 20,200 股，李
剑持有本公司股份 20,200 股，贾明怡持有本公司股份 20,300 股，王
健、朱馨宁未持有本公司股份。梁玉堂、陈胜、王健、汪洋、徐俊扬、
尹建彪、张宁、李泉、李剑、贾明怡、朱馨宁与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。除上述简历披露的信息外，11 位高级管理人员不存在
以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到
中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。
二、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐俊扬 朱馨宁
联系地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 南京市中央路 238 号金陵药业大厦
电话 (025)83118511 (025)83118511
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