证券代码：000920           证券简称：南方汇通            公告编号：2021-027
债券代码：112538           债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                       南方汇通股份有限公司
                   第六届董事会第二十三次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 30 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    同意聘任张万军先生为公司副总经理
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    张万军先生的简历附后。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事
先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项发表了独立意见。

    五、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。


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  南方汇通股份有限公司董事会
      2021 年 5 月 14 日




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附件：

                               简历

    张万军，男，出生于 1965 年 11 月，研究生学历，高级工程师。1990
年 03 月毕业于北方交通大学机车车辆专业。1990 年 12 月至 2000 年 02

月，先后任贵阳车辆厂助理工程师、工程师、三分厂副主任；2000 年 03
月至 2014 年 12 月先后任公司三分厂主任、副总经济师兼物资处处长、副
总工程师、副总经理、副总经理兼总工程师；2014 年 12 月至 2015 年 12
月任南车贵阳车辆有限公司副总经理兼总工程师；2015 年 12 月至 2016 年
9 月任中车贵阳车辆有限公司董事、副总经理兼总工程师；2016 年 9 月至

2021 年 4 月任公司党委副书记、纪委书记；2016 年 9 月至今任公司工会
主席；2016 年 9 月至 2018 年 7 月兼任中车贵阳车辆有限公司监事会主
席；2016 年 10 月至今任公司董事。

    张万军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。




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