证券代码：000920           证券简称：沃顿科技             公告编号：2021-083
债券代码：112538           债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                     沃顿科技股份有限公司
              第六届董事会第三十二次会议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月

16 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议

通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议由

董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况

    会议经过审议，作出了以下决议：
    审议通过了《关于前期贷款担保事项变更及提供补充担保措施的

议案》。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于担保事

项的进展公告》（公告编号：2021-084）。

    五、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；

    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                   沃顿科技股份有限公司董事会
                                         2021 年 12 月 24 日