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公司公告

沃顿科技:第七届董事会第六次会议公告2022-10-01  

                        证券代码:000920           证券简称:沃顿科技             公告编号:2022-053
债券代码:112698           债券简称:18 南方 01




                      沃顿科技股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 9

月 27 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会

议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2022 年 9 月 30 日在公司五楼会议室以现场和

通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的

召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 7 人,亲自出席会议董事 7 人。公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况

    会议经过审议,作出了以下决议:
    (一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    详见同日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<

公司章程>公告》(公告编号:2022-055),修改后的《公司章程》详

见同日刊载于“巨潮资讯网”的《公司章程》(2022 年 9 月),本议

案尚需提交公司股东大会进行审议。

    (二)审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议

有效期的议案》

    同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联董事童亦凡先生回

避了本议案的表决。

    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长非公开

发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期公告》(公告编号:

2022-054),独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立

意见,本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    (三)审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理

本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

    同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联董事童亦凡先生回

避了本议案的表决。

    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长非公开

发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期公告》(公告编号:

2022-054),独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立

意见,本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    (四)审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议

案》

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司

2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-056)。

    五、备查文件

    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;

    (二)独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见;

    (三)深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                   沃顿科技股份有限公司董事会
                                       2022 年 9 月 30 日