股票代码：000921               股票简称：海信家电            公告编号：2020-015

                         海信家电集团股份有限公司
                          H 股公告-董事会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2020 年 3 月 31 日在香港联合交易所有

限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。


    特此公告。


                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 3 月 31 日




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香港交易及結算 所有限公司 及香港聯合 交易所有限公 司對本公告 的內容概不 負責，對 其準確
性或完整性亦不 發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何 部份內容而 產生或
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            HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.
                     海信家電集團股份有限公司

                   （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                （股份代號：00921）


                                       公告
                                   董事會會議通知

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於20204月
14日（星期二）舉董事會會議，以處理以下事項：

1、 審議批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止12個月經審計的年度業績；

2、 考慮利潤分配方案之建議（如有）；及

3、 處理任何其他事項（如有）。




                                                         承董事會命
                                                海信家電集團股份有限公司
                                                           董事長
                                                           湯業國


中國廣東省佛山市，2020年3月31日


於本公告日期，本公司的执行董事爲湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生
及費立成先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。




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