股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2021-041
海信家电集团股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2021年6月25日(星期五)下午3:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 6 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为：2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会议
室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：段跃斌先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）11人、代表股份690,089,429股，占本公司股份总数的50.64%。
其中：
1
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）10人、代表股份591,510,669股，占本公司内资股股份总数的
65.50%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1人、代表股份98,578,760股，占本公司外资股股份总数的
21.45%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份619,047,157
股，占本公司股份总数的45.43%；参加网络投票的股东共7人，代表股份71,042,272股，
占本公司股份总数的5.21%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及北
京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
如下：
非累积投票提案：
同意 反对 弃权
提案 占有表决 占有表决 占有表决
普通决议案 股份类别 票数 票数
编码 票数（股） 权股份的 权股份的 权股份的
（股） （股）
比例(%) 比例(%) 比例(%)
合计 689,077,558 99.85337% 49,770 0.00721% 962,101 0.13942%
其中：与
审议及批准本公司 会持股 5% 172,318,888 99.41622% 49,770 0.02871% 962,101 0.55507%
1.00 《2020 年度董事会工 以下股东
作报告》； A股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
H股 97,616,759 99.02413% 0 0.00000% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
合计 689,077,558 99.85337% 49,770 0.00721% 962,101 0.13942%
其中：与
审议及批准本公司 会持股 5% 172,318,888 99.41622% 49,770 0.02871% 962,101 0.55507%
2.00 《2020 年度监事会工 以下股东
作报告》； A股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
H股 97,616,759 99.02413% 0 0.00000% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
3.00 审议及批准本公司 合计 688,227,558 99.73020% 899,770 0.13038% 962,101 0.13942%
2
《2020 年年度报告全 其中：与
文及其摘要》； 会持股 5% 171,468,888 98.92583% 899,770 0.51911% 962,101 0.55507%
以下股东
A股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
H股 96,766,759 98.16187% 850,000 0.86225% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
合计 688,227,558 99.73020% 899,770 0.13038% 962,101 0.13942%
其中：与
审议及批准《经审计 会持股 5% 171,468,888 98.92583% 899,770 0.51911% 962,101 0.55507%
4.00 的本公司 2020 年度财 以下股东
务报告》； A股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
H股 96,766,759 98.16187% 850,000 0.86225% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
合计 690,051,729 99.99454% 37,600 0.00545% 100 0.00001%
其中：与
审议及批准本公司 会持股 5% 173,293,059 99.97825% 37,600 0.02169% 100 0.00006%
5.00 《2020 年度利润分配 以下股东
方案》； A股 591,472,969 99.99363% 37,600 0.00636% 100 0.00002%
100.00000
H股 98,578,760 0 0.00000% 0 0.00000%
%
表决结果 通过
审议及批准《关于续 合计 689,927,559 99.97654% 161,770 0.02344% 100 0.00001%
聘信永中和会计师事 其中：与
务所（特殊普通合伙） 会持股 5% 173,168,889 99.90661% 161,770 0.09333% 100 0.00006%
6.00 担任本公司 2021 年度 以下股东
审计机构，并授权董
A股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
事会决定其酬金的议
H股 98,466,760 99.88639% 112,000 0.11361% 0 0.00000%
案》；
表决结果 通过
合计 689,077,658 99.85339% 49,770 0.00721% 962,001 0.13940%
其中：与
审议及批准本公司
会持股 5% 172,318,988 99.41628% 49,770 0.02871% 962,001 0.55501%
《2021 年度开展外汇
7.00 以下股东
衍生品业务专项报
A股 591,460,899 99.99159% 49,770 0.00841% 0 0.00000%
告》；
H股 97,616,759 99.02413% 0 0.00000% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
合计 609,638,590 88.34197% 80,450,839 11.65803% 0 0.00000%
其中：与
审议及批准《关于本
会持股 5% 92,879,920 53.58537% 80,450,839 46.41463% 0 0.00000%
公司以自有闲置资金
8.00 以下股东
进行委托理财的议
A股 538,768,560 91.08349% 52,742,109 8.91651% 0 0.00000%
案》；
H股 70,870,030 71.89178% 27,708,730 28.10822% 0 0.00000%
表决结果 通过
3
合计 687,825,558 99.67195% 1,301,870 0.18865% 962,001 0.13940%
审议及批准本公司
其中：与
《关于购买董事及高
会持股 5% 171,066,888 98.69390% 1,301,870 0.75109% 962,001 0.55501%
级管理人员责任保
9.00 以下股东
险，并授权本公司董
A股 591,336,799 99.97061% 173,870 0.02939% 0 0.00000%
事会办理相关事宜的
议案》。 H股 96,488,759 97.87987% 1,128,000 1.14426% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
累积投票提案：
提案
普通决议案 股份类别 得票数（股） 占有表决权股份的比例(%)
编码
10.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》：
合计 677,025,903 99.86934%
选举贾少谦先生为本 其中：与会持股
160,267,233 99.45035%
公司第十一届董事会 5%以下股东
10.01
执行董事及决定其薪 A股 590,500,890 99.85022%
酬标准； H股 86,525,013 100.00000%
表决结果 通过
合计 677,521,183 99.94240%
选举林 澜先生为本 其中：与会持股
160,762,513 99.75768%
公司第十一届董事会 5%以下股东
10.02
执行董事及决定其薪 A股 590,996,160 99.93397%
酬标准； H股 86,525,023 100.00000%
表决结果 通过
合计 688,399,646 99.98314%
选举代慧忠先生为本 其中：与会持股
171,640,976 99.93241%
公司第十一届董事会 5%以下股东
10.03
执行董事及决定其薪 A股 591,394,572 99.98037%
酬标准； H股 97,005,074 100.00000%
表决结果 通过
合计 688,399,646 99.98314%
选举段跃斌先生为本 其中：与会持股
171,640,976 99.93241%
公司第十一届董事会 5%以下股东
10.04
执行董事及决定其薪 A股 591,394,572 99.98037%
酬标准； H股 97,005,074 100.00000%
表决结果 通过
合计 688,399,646 99.98314%
选举费立成先生为本 其中：与会持股
171,640,976 99.93241%
公司第十一届董事会 5%以下股东
10.05
执行董事及决定其薪 A股 591,394,572 99.98037%
酬标准； H股 97,005,074 100.00000%
表决结果 通过
10.06 选举夏章抓先生为本 合计 687,325,224 99.98311%
4
公司第十一届董事会 其中：与会持股
170,566,554 99.93198%
执行董事及决定其薪 5%以下股东
酬标准。 A股 591,270,572 99.98037%
H股 96,054,652 100.00000%
表决结果 通过
11.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案》：
合计 686,839,885 99.91921%
选举马金泉先生为本 其中：与会持股
170,081,215 99.67455%
公司第十一届董事会 5%以下股东
11.01
独立非执行董事及决 A股 590,955,330 99.90612%
定其薪酬标准； H股 95,884,555 100.00000%
表决结果 通过
合计 652,081,609 99.81985%
选举钟耕深先生为本 其中：与会持股
135,322,939 99.13785%
公司第十一届董事会 5%以下股东
11.02
独立非执行董事及决 A股 590,333,834 99.80105%
定其薪酬标准； H股 61,747,775 100.00000%
表决结果 通过
合计 683,712,145 99.91096%
选举张世杰先生为本 其中：与会持股
166,953,475 99.63635%
公司第十一届董事会 5%以下股东
11.03
独立非执行董事及决 A股 590,777,329 99.89696%
定其薪酬标准。 H股 92,934,816 100.00000%
表决结果 通过
12.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会股东代表监事的议案》：
合计 689,183,031 99.98630%
选举刘振顺先生为本 其中：与会持股
172,424,361 99.94528%
公司第十一届监事会 5%以下股东
12.01
股东代表监事及决定 A股 591,416,272 99.98404%
其薪酬标准； H股 97,766,759 100.00000%
表决结果 通过
合计 684,512,974 99.97516%
选举孙佳慧女士为本 其中：与会持股
167,754,304 99.89871%
公司第十一届监事会 5%以下股东
12.02
股东代表监事及决定 A股 591,216,571 99.97124%
其薪酬标准。 H股 93,296,403 100.00000%
表决结果 通过
说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通
过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永中
5
和会计师事务作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所
2、律师姓名：华青春、高德刚
3、结论性意见：
北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司 2020 年度股东周年大会的召集、
召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公
司章程的规定。本次会议作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2020年度股东周年大会决议；
2、2020年度股东周年大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2021年6月25日
6