证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2009--32

    河北宣化工程机械股份有限公司

    关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集2009 年第三次临时

    股东大会，会议拟于2009 年12 月19 日上午10：30 在公司二楼会议室召开并

    采取现场投票方式。

    二、本次会议出席对象包括：

    ①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ②凡是在2009 年12 月10 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算

    有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格

    因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

    三、会议审议事项：

    ①关于处置可供出售金融资产的议案；

    ②关于修订《公司章程》的议案；

    ③关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的议案；

    四、会议登记方式：

    ①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照

    复印件（加盖公司章）及受托人身份证于2009 年12 月19 日上午10：30 会议

    召开前，到会议现场办理出席手续。

    ②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席

    或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于2009 年12

    月19 日上午10：30 前，到现场办理出席会议手续。

    五、其他：

    本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。联系人：庞廷闽；联系电话：3186075；传真：（0313）3186026

    特此公告！

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二〇〇九年十二月三日