证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2009--33

    河北宣化工程机械股份有限公司

    关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概况：

    为确保生产经营所需流动资金，公司拟向河北宣工机械发展有限公司借款

    23,213,730.68 元，其中：一年半期（2010 年1 月1 日至2011 年6 月30 日）

    借款9,896,330.68 元，借款利率7%，两年期（2010 年1 月1 日至2011 年12

    月31 日）借款13,317,400 元，借款利率7%，本次交易构成关联交易。

    二、关联方介绍：

    宣工发展成立于2006年9月29日，国有法人独资有限责任公司，河北省国有

    资产控股运营有限公司之全资子公司，注册资本：17590.55万元，主要经营范围

    是通过投资、控股、参股、兼并、分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通

    机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售及所需材料设备、仪器仪表的进出

    口贸易，技术开发服务，机械加工、修配，举办第三产业；工程机械吊装、修理、

    销售；工程机械、汽车配件、钢材、建筑材料销售；工程技术咨询服务，技术承

    包转让等。2009年1-10月公司实现营业收入50036万元，净利润477万元。截至

    2009年10月31日，总资产127399万元，净资产60398万元。

    三、借款合同主要内容：

    贷款方：河北宣工机械发展有限公司；

    借款方：河北宣化工程机械股份有限公司；

    借款金额、利率及借款期限：

    一年半期：2010 年1 月1 日至2011 年6 月30 日；

    借款金额：9,896,330.68 元；

    借款利率7%；

    两年期：2010 年1 月1 日至2011 年12 月31 日；借款金额13,317,400 元；

    借款利率7%；

    四、关联交易目的及对上市公司的影响：

    本次关联交易的目的是为了满足公司在生产经营过程中的资金要求，借款利

    率的确定符合公允的市场化原则，未损害公司及非关联方的利益。

    五、关联交易审批程序：

    本次交易属于关联交易，根据《公司章程》及相关规定，公司关联董事王建

    军、周之胜、张文涛、宋风河、韩永强回避表决该项议案，由于关联董事回避后

    出席董事会会议的董事不足法定人数，本次交易尚需提交股东大会进行审议。

    独立董事发表独立意见：本次关联交易行为不会损害上市公司和中小投资者

    的利益及合法权益。交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循公平、公正、

    诚信及公允的原则；通过关联交易，有助于增加公司融资渠道，更好地保障公司

    生产经营及业务发展资金需要。

    六、备查文件：

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、借款合同

    特此公告！

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二〇〇九年十二月三日