证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2010—11

    河北宣化工程机械股份有限公司

    关于召开2009 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    1、召开会议基本情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集2009 年度股东大

    会，会议拟于2010 年5 月15 日上午10：00 在公司二楼会议室召开并采取现场

    投票方式。

    2、本次会议出席对象包括：

    ①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ②凡是在2010 年5 月10 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有

    限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因

    故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

    3、会议审议事项：

    ①2009 年董事会工作报告；

    ②2009 年监事会工作报告；

    ③2009 年度财务决算报告；

    ④2009 年度利润分配方案；

    ⑤2009 年度报告及摘要；

    ⑥2010 年日常关联交易预计；

    ⑦关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案；

    ⑧独立董事提交2009 年度述职报告。

    4、会议登记方式：

    ①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照

    复印件（加盖公司章）及受托人身份证于2010 月5 月15 日上午10：00 会议召

    开前，到会议现场办理出席手续。

    ②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席

    或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于2010 年5 月15 日上午10：00 前，到现场办理出席会议手续。

    5、其他：

    本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

    联系人：庞廷闽

    联系电话： 3186075

    传真：（0313）3186026

    特此公告！

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二〇一〇年五月六日授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表 出席河北

    宣化工程机械股份有限公司二○○九年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    注：

    1、授权委托书复印件有效；

    2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二○一○年五月六日