证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2010—22

    河北宣化工程机械股份有限公司

    关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    1、召开会议基本情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集2010 年第一次临时

    股东大会，会议拟于2010 年9 月20 日（星期一）上午10：00 在公司一楼会议

    室召开并采取现场投票方式。

    2、本次会议出席对象包括：

    ①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ②凡是在2010 年9 月10 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有

    限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因

    故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

    3、会议审议事项：

    ①《关于选举冯喜京先生、王建春先生为公司董事的议案》；

    ②《关于修订<公司章程>的议案》；

    ③《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    ④《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    议案1 中董事候选人的简历见同日刊登的《董事会决议公告》，该项议案需

    采取累积投票方式逐项表决。其他议案内容刊登在巨潮资讯网站。

    4、会议登记方式：

    ①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照

    复印件（加盖公司章）及受托人身份证于2010 月9 月20 日上午10：00 会议召

    开前，到会议现场办理出席手续。

    ②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席

    或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于2010 年9 月

    20 日上午10：00 前，到现场办理出席会议手续。

    5、其他：本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

    联系人：庞廷闽

    联系电话：（0313）3186075

    传真：（0313）3186026

    特此公告！

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二〇一〇年八月十九日授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表 出席河北

    宣化工程机械股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并代为行使表

    决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    注：

    1、授权委托书复印件有效；

    2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二○一○年八月十九日