证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2010--26

    河北宣化工程机械股份有限公司

    第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010 年9 月

    20 日上午10：30 在公司一楼会议室召开，2010 年9 月9 日公司以传真和电子邮

    件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9 人，实到董事8 人，公司董事

    周之胜因公外出未能参加会议，书面委托王建春董事代为出席会议，并行使表决

    权，监事会主席刘明德列席本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的

    规定。本次会议由公司董事长王建军先生主持，经与会董事认真审议，一致通过

    如下决议：

    一、审议通过《关于选举冯喜京先生为公司董事长的议案》；

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举冯喜京先生为公司

    第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致， 2010年9月20日任期开始至

    2012年3月18日任期结束。

    冯喜京先生1963年2月出生，河北矿冶学院机械制造专业毕业，北京交通大

    学工商管理硕士学位，正高级工程师，1985年8月参加工作，曾任张家口煤机厂

    技术员，宣钢动力厂车间副主任、机动科科长、厂长助理，1996年8月任宣钢动

    力厂副厂长，2000年12月任厂长，2005年6月任宣化钢铁集团有限责任公司总经

    理助理，2006年4月任宣钢公司党委常委、副总经理。2010年7月28日任河北宣工

    机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。

    冯喜京先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处

    罚和证券交易所惩戒。

    该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于王建军先生不再担任公司董事长的议案》；

    因工作变动原因，王建军先生不再担任公司董事长职务，公司董事会对王建

    军先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示感谢。

    该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二○一○年九月二十日