证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2010--25

    河北宣化工程机械股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年9

    月20 日上午10：00 在公司一楼会议室以现场投票表决方式召开。本次会议由公

    司董事会召集，董事长王建军先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深

    圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    出席本次会议的股东及代理人3 人，代表股份10801.6667 万股，占公司表

    决权股份总数的比例为54.55%，其中：无限售条件的流通股东持有627.45 万股，

    占公司有表决权股份总数的比例为3.17%。

    三、提案审议和表决情况：

    会议以现场投票的方式对各项议案逐项进行表决，经出席会议的股东及股东

    代理人以累积投票方式逐项表决通过议案1，以所持表决权三分之二以上表决通

    过议案2-4，表决情况和表决结果如下：

    议案1：《关于选举冯喜京先生、王建春先生为公司董事的议案》；

    ①选举冯喜京先生为第四届董事会董事。

    同意为10801.6667 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对

    0 股；弃权0 股。

    ②选举王建春先生为第四届董事会董事。

    同意为10801.6667 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对

    0 股；弃权0 股。

    议案2：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    同意为10801.6667 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对

    0 股；弃权0 股。议案3：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    同意为10801.6667 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对

    0 股；弃权0 股。

    议案4：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    同意为10801.6667 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对

    0 股；弃权0 股。

    以上议案详细内容请见我公司2010 年8 月20 日在《中国证券报》和巨潮资

    讯网站刊登的相关公告。

    四、律师出具的法律意见：

    公司聘请的法律顾问北京金诚同达律师事务所律师对本次会议出具了法律

    意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公

    司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、

    表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二〇一〇年九月二十日