证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2010--32

    河北宣化工程机械股份有限公司

    关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。

    1、召开会议基本情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集2010 年第二次临时

    股东大会，会议拟于2010 年11 月22 日（星期一）上午10：00 在公司一楼会议

    室召开并采取现场投票方式。

    2、本次会议出席对象包括：

    ①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ②凡是在2010 年11 月16 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有

    限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因

    故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

    3、会议审议事项：

    ①关于河北宣化工程机械股份有限公司南厂区技术改造项目规划及实施方

    案的议案。

    ②关于申请2.86 亿元贷款用于公司技术改造项目的议案。

    以上议案详细内容已刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站。

    4、会议登记方式：

    ①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照

    复印件（加盖公司章）及受托人身份证于2010 月11 月22 日上午10：00 会议召

    开前，到会议现场办理出席手续。

    ②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席

    或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于2010 年11 月

    22 日上午10：00 前，到现场办理出席会议手续。

    5、其他：

    本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

    联系人：庞廷闽联系电话：（0313）3186075

    传真：（0313）3186026

    特此公告！

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二〇一〇年十一月五日授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表 出席河北

    宣化工程机械股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会，并代为行使表

    决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    注：

    1、授权委托书复印件有效；

    2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二○一○年十一月五日