证券简称：河北宣工         股票代码：000923         公告编码：2011—08

                   河北宣化工程机械股份有限公司

                 关于召开 2010 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

    1、召开会议基本情况：
    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2010 年度股东大
会，会议拟于 2011 年 5 月 12 日（星期四）上午 10：00 在公司二楼会议室召开
并采取现场投票方式。
    2、本次会议出席对象包括：
    ①本公司董事、监事及其他高级管理人员；
    ②凡是在 2011 年 5 月 6 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故
不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。
    3、会议审议事项：
    ①《2010 年董事会工作报告的议案》；
    ②《2010 年监事会工作报告的议案》；
    ③《2010 年度财务决算报告的议案》；
    ④《2010 年度利润分配报告的议案》；
    ⑤《2010 年度报告及摘要的议案》；
    ⑥《2011 年日常关联交易预计的议案》；
    ⑦《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；
    ⑧《关于实施西山工业园铸造项目的议案》；
    ⑨《独立董事提交的 2010 年述职报告》；
    以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登的
公告内容。
    4、会议登记方式：
    ①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照
复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2011 月 5 月 12 日上午 10：00 会议召
开前，到会议现场办理出席手续。
    ②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席
或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2011 年 5 月
12 日上午 10：00 前，到现场办理出席会议手续。
    5、其他：
    本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。
    联系人：庞廷闽
    联系电话： 3186075
    传真：（0313）3186026


     特此公告！




                         河北宣化工程机械股份有限公司
                                    董事会
                             二〇一一年四月十五日
                                            授权委托书

    兹全权委托               先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份

有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    身份证（营业执照）号码：

    持股数：                        股东账号：

    受托人姓名：                    身份证号码：

    受托人是否具有表决权： 是（ ）            否（ ）

    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                        表     决 项   目                          同意   反对   弃权

1、《2010 年董事会工作报告》；

2、《2010 年监事会工作报告》；

3、《2010 年度财务决算报告》；

4、《2010 年度利润分配预案》；

5、《2010 年度报告及摘要》；

6、《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》；

7、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2011 年度审计机构议案》；

8、《关于实施西山工业园铸造项目的议案》；

9、独立董事提交的 2010 年述职报告。

    如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    委托书有效期限：           天


    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

        3、法人股东授权委托书需加盖公章。




                                 委托股东姓名及签章：

                                    委托日期：2011 年    月   日