证券简称：河北宣工          证券代码：000923         公告编码：2011—06

                     河北宣化工程机械股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2011 年 4 月
20 日上午 10：00 在公司一楼会议室召开，2011 年 4 月 10 日公司以传真和电子
邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董
事闫荣城、董事陈利因公外出未参加会议，书面委托独立董事李太芳、董事韩永
强代为出席会议并行使表决权，监事会主席刘明德先生列席本次会议，会议的召
集、召开符合相关法律、法规的规定。董事长冯喜京先生主持了会议，经与会董
事认真审议，一致通过如下决议：
     一、审议《2010 年董事会工作报告的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议《2010 年总经理工作报告的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议《2010 年年度报告及摘要的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     四、审议《2010 年利润分配预案的议案》；
    根据中磊会计师事务所出具的审计报告，2010 年度公司实现营业收入
716,336,433.76 元，归属于母公司的净利润 19,837,257.00 元，加年初未分配利润
45,616,316.06 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 1,987,839.22 元 ， 可 供 分 配 的 利 润
63,465,733.84 元。
    为确保今后更好地回报广大股东，满足公司持续发展的资金要求，公司 2010
年实现的利润计划用于补充下年度生产经营所需流动资金，本年度不进行利润分
配，也不进行公积金转增股本。
    公司独立董事认为：2010 年度公司盈利但未提出现金分红预案，实现的利
润用于补充生产经营所需流动资金，符合公司财务经营实际状况，有利于改善公
司正常生产经营所需的部分流动资金。本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大
会进行审议。
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     五、审议《2010 年财务决算报告的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      六、审议《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》；
    关联董事回避表决，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      七、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      八、审议《关于续聘金诚同达律师事务所为公司 2011 年度法律顾问的议
案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      九、审议《关于内部控制自我评价的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      十、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
    根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2010年末公司坏帐、
存货的实际情况，本年度提取坏帐准备2,932,079.97元，本期冲减坏账准备
1,943,569.10元；转销存货跌价准备1,966,211.00元。
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      十一、审议《关于 2011 年第一季度报告的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      十二、审议《关于实施西山工业园铸造项目的议案》；
    根据公司十二五发展规划的要求，为满足推土机产品核心制造技术以及未来
矿山机械、冶金机械和其它类型工程机械产品的需要，公司将大力扶持和发展铸
造技术改造项目，为此，公司拟实施西山工业园铸造项目一期工程。固定资产一
期投资1.8亿元，由河北钢铁集团有限公司为公司贷款提供担保。
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      十三、审议《关于 2011 年经营计划纲要（草案）的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      十四、审议《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；
      根据《公司章程》的规定，公司拟于 2011 年 5 月 12 日（星期四）上午 10：
00 召开 2010 年度股东大会，股权登记日为 2011 年 5 月 6 日。
    会议拟审议：
    1、《2010 年董事会工作报告的议案》；
    2、《2010 年监事会工作报告的议案》；
3、《2010 年度财务决算报告的议案》；
4、《2010 年度利润分配报告的议案》；
5、《2010 年度报告及摘要的议案》；
6、《2011 年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；
8、《关于实施西山工业园铸造项目的议案》；
9、《独立董事提交的 2010 年述职报告》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 十五、审议《独立董事述职报告的议案》；
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告




                    河北宣化工程机械股份有限公司
                                董事会
                        二○一一年四月二十日