证券代码：000923       证券简称：河北宣工        公告编号：2011-14



                    河北宣化工程机械股份有限公司

                    2010 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议无修改提案或增加新提案以及否决议案情况。
    二、会议召集情况
    河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 12 日上
午 10：00 在公司一楼会议室以现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事会
召集，董事长冯喜京主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的规定。
    三、出席会议情况
    出席本次会议的股东及代理人 4 人，代表股份 10174.7167 万股，占公司有
表决权股份总数的比例为 51.39%，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定。
    公司部分董事及高管、公司监事出席本次会议。
    四、提案审议及表决情况
    会议以现场投票的方式对各项议案逐项进行表决，经出席会议的股东及股东
代理人所持表决权的二分之一以上，以普通决议通过会议议案，表决情况和表决
结果如下：
    议案 1：关于《2010 年度董事会工作报告》的议案；
    同意为 10174.7167 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
    议案 2：关于《2010 年度监事会工作报告》的议案；
    同意为 10174.7167 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100%；反对


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0 股；弃权 0 股。
    议案 3：关于《2010 年度报告及摘要》的议案；
    同意为 10174.7167 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
    议案 4：关于《2010 年度财务决算报告》的议案；
    同意为 10174.7167 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
    议案 5：关于《2010 年度利润分配预案》的议案；
    根据中磊会计师事务所出具的审计报告，2010 年度我公司实现营业收入
716,336,433.76 元，归属于母公司的净利润 19,837,257.00 元，加年初未分配
利润 45,616,316.06 元，提取法定盈余公积 1,987,839.22 元，本年度可供分配
的利润 63,465,733.84 元。
    为确保今后更好地回报广大股东，满足公司持续发展的资金要求，公司 2010
年实现的利润计划用于补充下年度生产经营所需流动资金，本年度不进行利润分
配，也不进行公积金转增股本。
    同意为 10174.7167 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
    议案 6：《关于 2011 年日常关联交易的预计的议案》；
    按照规定关联股东回避表决后，非关联股东同意0.5万股，占出席会议有表
决权股东所持股份的100%，反对0股；弃权0股。
    议案 7：《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；
    同意为 10174.7167 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
    议案 8：《关于实施西山工业园铸造项目的议案》；
    同意为 10174.7167 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
    议案 9：《独立董事提交的 2010 年述职报告》；
    同意为 10174.7167 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。


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    五、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京金诚同达律师事务所律师李兆存、贺维为本次会议出具了律
师意见书，认为：2010 年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告




                        河北宣化工程机械股份有限公司
                                   董事会
                             二〇一一年五月十二日




                                                                     3