证券简称：河北宣工        证券代码：000923           公告编码：2011--18

               河北宣化工程机械股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告
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性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2011 年 6 月
29 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
以记名投票方式表决通过如下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《关于提名苏永辉先生为公司第四届董事会董事候选人
的议案》。
    根据冀国控函（2011）4 号《关于调整河北宣化工程机械股份有限公司董事
的函》，河北省国有资产控股运营有限公司（合并持有本公司 51.38%股份）委派
苏永辉先生为公司第四届董事会董事候选人。
    苏永辉先生，男，汉族，1972 年 6 月出生，1996 年 7 月参加工作，2003 年
5 月毕业于北京交通大学经济管理学院工商管理专业，硕士研究生学历，经济师，
历任河北省化工进出口公司项目经理、河北省科技投资公司总经理助理、河北省
国有资产控股运营有限公司资产管理中心一类项目经理，现任河北省国有资产控
股运营有限公司资产管理中心主任，未持有公司股份，未受过中国证监会、深圳
证券交易所及其它部门的处罚和惩戒。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会依法召集 2011 年第一次临时股东大会，会议拟于 2011 年 7 月
30 日（星期六）上午 10：00 在公司一楼会议室召开并采取现场投票方式，审议
《关于增补苏永辉先生为第四届董事会董事的议案》。
                         河北宣化工程机械股份有限公司
                                     董事会
                           二○一一年六月二十九日