证券简称：河北宣工        证券代码：000923           公告编码：2011--17

                   河北宣化工程机械股份有限公司

           关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    1、召开会议基本情况：
    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2011 年第一次临时
股东大会，会议拟于 2011 年 7 月 30 日（星期六）上午 10：00 在公司一楼会议
室召开并采取现场投票方式。
    2、本次会议出席对象包括：
    ①本公司董事、监事及其他高级管理人员；
    ②凡是在 2011 年 7 月 22 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因
故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。
    3、会议审议事项：

    ①《关于增补苏永辉先生为第四届董事会董事的议案》。

    以上议案详细内容已刊登在同日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。
    4、会议登记方式：
    ①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照
复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2011 月 7 月 30 日上午 10：00 会议召
开前，到会议现场办理出席手续。
    ②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席
或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2011 年 7 月
30 日上午 10：00 前，到现场办理出席会议手续。
    5、其他：
    本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。
    联系人：庞廷闽
    联系电话：（0313）3186075
传真：（0313）3186026


 特此公告！




                    河北宣化工程机械股份有限公司
                               董事会
                        二〇一一年六月二十九日
                                          授权委托书

    兹全权委托              先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份

有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    身份证（营业执照）号码：

    持股数：                      股东账号：

    受托人姓名：                  身份证号码：

    受托人是否具有表决权： 是（ ）          否（ ）

    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                       表    决 项   目                          同意    反对   弃权

1、《关于增补苏永辉先生为第四届董事会董事的议案》；

    如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    委托书有效期限：         天


    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

        3、法人股东授权委托书需加盖公章。




                              委托股东姓名及签章：

                                  委托日期：2011 年    月   日