证券代码：000923        证券简称：河北宣工       公告编号：2011-20



                     河北宣化工程机械股份有限公司

                  2011 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议无修改提案或增加新提案以及否决议案情况。
    二、会议召集情况
    河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 7
月 30 日上午 10：00，在公司一楼会议室以现场投票表决方式召开。本次会议由
公司董事会召集，董事长冯喜京主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、出席会议情况
    出席本次会议的股东及代理人共计 2 人，代表股份 7048.1867 万股，占公司
有表决权股份总数的比例为 35.60%，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的规定。
    公司部分董事及高管、公司监事出席本次会议。
    四、提案审议及表决情况
    会议以现场投票的方式对议案进行表决，经出席会议的股东及股东代理人所
持表决权的二分之一以上，以普通决议通过会议议案，表决情况和表决结果如下：
    议案 1：关于《关于增补苏永辉先生为第四届董事会董事的议案》的议案；
    同意 7048.1867 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
    五、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京金诚同达律师事务所律师为本次会议出具了法律意见书：
2011 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文


                                                                       1
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表
决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告




                        河北宣化工程机械股份有限公司
                                  董事会
                           二〇一一年七月三十日




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