证券简称：河北宣工          股票代码：000923        公告编码：2011—22



                   河北宣化工程机械股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。



    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2011 年 8
月 10 日上午 9 ：30 在公司一楼会议室召开，2011 年 8 月 1 日公司通过邮件和
传真形式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董
事李太芳因公外出未能参加会议，书面委托独立董事闫荣城代为出席会议并行使
表决权，监事会主席刘明德先生列席本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、
法规的规定。公司董事长冯喜京主持本次会议。经与会董事认真审议，一致通过
如下决议：
    一、审议通过《关于 2011 年中期总经理工作报告的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》；
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                         河北宣化工程机械股份有限公司
                                     董事会
                             二○一一年八月十日