证券简称：河北宣工        证券代码：000923           公告编码：2012--02



                   河北宣化工程机械股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议

于 2012 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 9

名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开符合相关法律、法

规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公

司内部控制规范实施工作方案》。该方案全文已于同日刊登在巨潮资

讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）。

     特此公告




                       河北宣化工程机械股份有限公司
                                     董事会
                            二○一二年三月二十八日