证券简称：河北宣工        证券代码：000923        公告编码：2012—03



                  河北宣化工程机械股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十六次会议

于 2012 年 4 月 22 日上午 9：30 在公司一楼会议室召开，2012 年 4

月 11 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议

应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会主席刘明德先生列席本次会议，

会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长冯

喜京先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

     一、审议《2011 年董事会工作报告》；

     该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议《2011 年总经理工作报告》；

     该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、审议《关于 2011 年年度报告及摘要的议案》；

     该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     四、审议《关于 2011 年利润分配预案的议案》；

     根据中磊会计师事务所出具的审计报告，2011 年度公司实现营

业收入 573,718,151.25 元，归属于母公司的净利润 10,310,945.02

元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 63,465,733.84 元 ， 提 取 法 定 公 积 金

1,054,525.84 元，可供分配的利润 72,722,153.02 元。
    2012 年工程机械行业的发展形势依然严峻，为应对经营环境的

变化，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，

实现的利润用于技改项目建设和补充流动资金。

    本项议案尚须提交 2011 年度股东大会进行审议。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议《关于 2011 年财务决算报告的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》；

    关联董事回避表决，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议《关于内部控制自我评价的议案》（详细内容已于同日

刊登在中国证券报和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn/）；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

    根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2011年末

公司坏帐、存货的实际情况，本年度提取坏帐准备874,615.44元；转

销存货跌价准备1,877,864.24元。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议《关于 2012 年经营计划纲要的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》；

   公司董事会续聘中磊会计师事务所为 2012 年度审计机构，年度

审计费用 25 万元。本项议案需提交 2011 年度股东大会进行审议。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议《关于续聘金诚同达律师事务所为公司 2012 年度法

律顾问的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司董事会

聘任辛丽建女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

    辛丽建女士，1966 年 10 月出生，大专学历，经济师，1987 年至

1991 年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作，1991 年至 1999 年

在宣化工程机械集团有限公司计划科工作，1999 年至今在河北宣化

工程机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作，2011 年 8 月通

过深交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书，其未持有公司

股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒；

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关

系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十三、审议《关于扩大经营范围暨修改<公司章程>的议案》；

    为确保公司战略目标的实现，公司拟在现有的经营范围内增加冶

金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，现将《公司章程》第十

三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装载机、

压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的

除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生

产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务
（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩设备、

平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售，生产工业用氧、工业用氮。”

    修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装

载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项

规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本

企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进

口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩

设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售。冶金机械、环保机

械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售”。

    本项议案尚须提交 2011 年度股东大会进行审议。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议《关于开展融资租赁业务的议案》；

    本公司拟通过“售后回租”方式申请办理融资租赁业务，一年内

最高融资额度 5000 万元。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十五、审议《关于 2012 年第一季度报告的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十六、审议《关于召开 2011 年度股东大会的议案》；（详细内容

已 于 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 站

http://www.cninfo.com.cn/）。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十七、审议《独立董事述职报告》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告


           河北宣化工程机械股份有限公司董事会
                 二○一二年四月二十二日