证券简称：河北宣工         证券代码：000923         公告编码：2012--04

                       河北宣化工程机械股份有限公司
                  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第十二次会议于

2012 年 4 月 22 日下午 2：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事

3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席刘明德先生主持会议，会议的

召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

     一、审议《2011 年度监事会工作报告》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     二、审议《关于 2011 年年度报告及摘要的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     三、审议《关于 2011 年利润分配预案的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     四、审议《关于 2011 年财务决算报告的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     五、审议《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     六、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
七、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

八、审议《关于 2012 年第一季度报告的议案》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

九、审议《关于开展融资租赁业务的议案》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

十、审议《关于 2012 年经营计划纲要的议案》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

特此公告




              河北宣化工程机械股份有限公司
                         监事会
                 二○一二年四月二十二日