河北宣化工程机械股份有限公司
                       2011 年独立董事述职报告
    根据《公司章程》及相关规定，我们作为河北宣工独立董事，就

一年来的履职情况向大家做一简要汇报：

   报告期内，我们按时参加公司召开的董事会和股东大会，并本着

维护广大投资者利益和公司利益的原则，履行自己的义务、承担相应

的责任，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害国家、公司和股

东利益的行为。

    一、参加董事会的情况：
                                      以通讯               是否连续
                        应出席 现场出 方式参 委托出 缺席次 两次未亲
董事姓名    具体职务
                          次数 席次数 加会议 席次数   数   自出席会
                                        次数                   议
杜书箱     独立董事           6    2        4      0      0否
闫荣城     独立董事           6    1        4      1      0否
李太芳     独立董事           6    1        4      1      0否

   报告期内我们作为河北宣工独立董事，切实履行公司章程和独立

董事工作制度所赋予的职责，对公司选举董事、执行《关于规范上市

公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况、

续聘会计师事务所及日常关联交易等重大事项发表了审慎、客观的独

立意见。

     二、对河北宣工有关事项提出异议的情况：

     报告期内，我们没有对公司董事会议案提出反对或弃权意见。

     三、2011 年年报编制中的工作情况：

    报告期内，我们根据中国证监会《关于做好 2011 年年报审计工
作的通知》和《独立董事年报工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原

则，履行了以下工作职责：

    1、就 2011 年年报披露时间及审计时间安排以及在约定时间提交

审计报告等事宜，与中磊会计师事务所年审注册会计师进行沟通。

    2、审阅了 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量

表、股东权益变动表和财务报表附注，通过与年审注册会计师沟通，

审议并通过了注册会计师出具的初步审计意见。

    3、对续聘中磊会计师事务所为河北宣工 2012 年度审计机构发

表意见。

    以上是我们 2011 年度履职情况报告，2012 年我们将按照相关法

律法规的要求，尽职尽责地履行法律赋予的职责，为董事会的科学决

策和维护公司股东的合法权益作出应有的贡献。



    独立董事：




                     二○一二年四月二十二日