证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2012--08
河北宣化工程机械股份有限公司
2012 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2012 年 4 月 22 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议
通过《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营工
作的需要，2012 年公司向宣工集团成套设备销售服务中心、宣化工
程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁股份
有限公司邯郸分公司、舞阳钢铁有限责任公司、邯钢集团邯宝钢铁有
限公司、唐山中厚板材有限公司、石家庄钢铁集团有限公司、宣化钢
铁集团有限责任公司采购各种原材料 4600-17200 万元；向宣工集团
成套设备销售服务中心、宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发
展有限责任公司、河北钢铁集团矿业有限公司、中工国际工程股份有
限公司销售本公司生产的各种产品 16000-22000 万元；接受宣工集团
成套设备销售服务中心、河北宣工机械发展有限责任公司提供的劳务
200-500 万元。
本次会议上，关联董事冯喜京、王建军、王建春、周之胜回避表
决，非关联董事杜书箱、闫荣城、李太芳、苏永辉、陈利表决通过该
项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项议案需提交
2011年度股东大会审议，关联股东河北宣工机械发展有限责任公司及
有利害关系的关联股东将放弃对该项议案的表决权。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生
关联交易 预计总金额
关联人
类别 （不含税） 上年实际发 占同类业务
生金额 的比例
宣工集团成套
设备销售服务 800-2000 万元 10 万元 0.02%
中心
宣化工程挖掘
100-200 万元 0 万元 0
机有限公司
河北宣工机械
发展有限责任 1000-10000 万元 837 万元 1.79%
公司
向关联人 河北钢铁股份
采购与主 有限公司邯郸 1300-2000 万元 总计 1365 万元 2.92%
业生产有 分公司 4600-17200
关的各种 舞阳钢铁有限 万元
100-200 万元 29 万元 0.06%
原材料 责任公司
邯钢集团邯宝
300-800 万元 329 万元 0.70%
钢铁有限公司
唐山中厚板材
800-1500 万元 817 万元 1.75%
有限公司
石家庄钢铁集
100-200 万元 76 万元 0.16%
团有限公司
宣化钢铁集团
100-300 万元 90 万元 0.19%
有限责任公司
宣工集团成套
设备销售服务 300-1000 万元 0 万元 0
中心
宣化工程挖掘
向关联人 300-1000 万元 31 万元 0.04%
机有限公司
销售上市 总计
河北宣工机械
公司生产 15000-16000 万 16000-22000
发展有限责任 946 万元 1.32%
或经营的 元 万元
公司
各种产品
河北钢铁集团
100-3000 万元 72 万元 0.01%
矿业有限公司
中工国际工程
300-1000 万元 42 万元 0.06%
股份有限公司
宣工集团成套
设备销售服务 100-200 万元 3万 2.42%
接受关联 总计
中心
人提供的 200-500
河北宣工机械
劳务 万元
发展有限责任 100-300 万元 121 万元 97.58%
公司
二、关联人介绍和关联关系:
（一）基本情况：
存在控制关系的关联方：
1、河北宣工机械发展有限责任公司：法定代表人：冯喜京，注
册资本 17590.55 万元，经营范围是通过投资、控股、参股、兼并、
分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配
件；自营产品出口销售及所需材料设备、仪器仪表的进出口贸易,技
术开发服务，机械加工、修配，举办第三产业（在法律允许范围内进
行）；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、钢材、建
筑材料销售；工程技术咨询服务，技术承包转让。与本公司的关系符
合《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。截至 2011 年 12 月
31 日，资产总额 56,190.29 万元，净资产 22,720.52 万元，2011 年
1-12 月营业收入 1,353.23 万元，净利润-1,462.79 万元。
2、河北钢铁集团有限公司：成立于 2008 年 6 月 30 日，企业性
质为国有独资公司，注册资本：200 亿元，法定代表人：王义芳，主
要业务是对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术研发及咨询服
务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣等。与本公司的关系
符合《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。截至 2011 年 12
月 31 日，资产总额 31,618,912 万元，净资产 8,580,788 万元，2011
年 1-12 月营业收入 25,034,171 万元，净利润 292,329 万元。
不存在控制关系的关联方：
1、宣化工程挖掘机有限公司：法定代表人：王建军，注册资本：
800 万元。经营范围：主营挖掘机系列产品和零配件的生产和销售。
住所：河北宣化东升路 21 号。截至 2011 年 12 月 31 日，资产总额
2,659.70 万元，净资产-6.66 万元，2011 年 1-12 月营业收入 2.26 万
元，净利润-31.66 万元。
2、宣工集团成套设备销售服务中心：法定代表人：刘春雨，注
册资本：150 万元。主营业务：工程机械及配件，农机产品及配件，
汽车运输设备及配件，起重设备及配件，钢材、水泥。住所：河北宣
化东升路 21 号。截至 2011 年 12 月 31 日，资产总额 3,685.64 万元，
净资产 221.45 万元，2011 年 1-12 月营业收入 442.61 万元，净利
润-22.90 万元。
以上两公司与本公司属同一母公司关系，符合《股票上市规则》
10.1.3 第二项规定的情形。
3、中工国际工程股份有限公司：法定代表人：罗艳，注册资本
44070 万元，经营范围：承包国外工程和境内外资工程，对外派遣工
程、生产、设计及技术服务的劳务人员；经营成套设备和成套技术等
国家组织统一联合经营的十六种出口商品以外的商品进出口；按照国
家规定在国外开办相关企业；接受委托代理上述进出口业务；承办中
外合资经营合作生产、承办三来一补、经营易货贸易和转口贸易、对
销贸易。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 1,192,171.58 万元，净资
产 251,800.39 万元，全年实现营业收入 717,515.57 万元，净利润
46,312.89 万元。
该公司与本公司符合《股票上市规则》10.1.5 规定的情形。
4、其他关联方情况：
①基本情况：
符合《股票
法定代 注册资本 注册 与公司关联关
关联人 业务性质 上市规则》
表人 （万元） 地址 系
条款
舞阳钢铁有限责任 钢铁生产销 同受河北钢铁 第 10.1.3
杨成文 233,477.00 舞钢市
公司 售 集团控制 条 第（二）
邯钢集团邯宝钢铁 钢铁生产销 邯郸市 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
李贵阳 1,200,000
有限公司 售 复兴区 集团控制 条 第（二）
唐山中厚板材有限 钢铁生产销 唐山市 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
王兰玉 48,259.28
公司 售 乐亭县 集团控制 条 第（二）
石家庄钢铁集团有 钢铁生产销 石家庄 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
王立平 200,000
限公司 售 市 集团控制 条 第（二）
宣化钢铁集团有限 钢铁生产销 张家口 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
张海 180,000
责任公司 售 市宣化 集团控制 条 第（二）
河北钢铁集团矿业 区山市
唐 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
王洪仁 250,000.00 铁矿采选
有限公司 路北区 集团控制 条 第（二）
河北钢铁股份有限 钢铁生产销 邯郸市 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
李贵阳
公司邯郸分公司 售 复兴区 集团控制 条 第（二）
款
②截至 2011 年 12 月 31 日资产状况及全年盈利情况：
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
河北钢铁股份有限公
4,651,064 2,523,711 5,282,286 25,102
司邯郸分公司
舞阳钢铁有限责任公司 1,382,402 480,236 1,100,362 14,379
邯钢集团邯宝钢铁有限
3,299,575 1,257,472 2,546,433 34,620
公司
唐山中厚板材有限公
1,094,828 237,475 943,994 5,503
司
石家庄钢铁集团有限
782,266 259,270 871,256 18,842
公司
宣化钢铁集团有限责
3,710,775 897,830 2,537,451 4,167
任公司
河北钢铁集团矿业有限
2,180,104 943,589 815,480 174,955
公司
5、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易
的金额：
2012年1至3月，本公司与上述关联方采购与主业生产有关的各种
原材料110.96万元，销售上市公司生产或经营的各种产品1,170.82
万元。
（二）定价政策和定价依据：
公司与关联方交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开
的原则，以市场公允价格为基础，未明显高于或低于公司与其他非关
联方的交易价格，没有损害关联交易双方的利益。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方充分利用相互的资源优势，形成了较为稳定的合
作关系，上述交易预计事项为公司日常生产经营过程中发生的关联交
易，在同类业务中所占比例较小，公司对关联方不会存在依赖关系，
也不会影响公司的独立性，不会损害公司利益和股东利益。
四、独立董事意见：
公司《2012 年度日常关联交易预计的议案》较为全面的反映了
公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害
公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规
定。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一二年四月二十二日