证券简称：河北宣工       证券代码：000923   公告编码：2012—10


                     河北宣化工程机械股份有限公司
                     2011 年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、重要提示

   本次会议无修改提案或增加新提案以及否决议案情况。

   二、会议召集情况

   河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5

月 25 日上午 10：00 在公司一楼会议室以现场投票表决方式召开。本

次会议由公司董事会召集，董事长冯喜京先生主持。会议的召集、召

开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的规定。

    三、出席会议情况

    出席本次会议的股东及代理人 4 人，代表股份 101,754,167 股，

占公司有表决权股份总数的比例为 51.39%，符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事及

高管、公司监事出席本次会议。

    四、提案审议及表决情况
                                                                 1
    会议以现场投票的方式对各项议案逐项进行表决，表决情况和表

决结果如下：

    议案 1：关于《2011 年董事会工作报告》的议案；

    同意为 101,754,167 股，占出席会议所有股东所持股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    议案 2：关于《2011 年监事会工作报告》的议案；

    同意为 101,754,167 股，占出席会议所有股东所持股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    议案 3：《关于 2011 年财务决算报告的议案》；

    同意为 101,754,167 股，占出席会议所有股东所持股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    议案 4：《关于 2011 年利润分配预案的议案》；

    同意为 101,754,167 股，占出席会议所有股东所持股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

   议案 5：《关于 2011 年年度报告及摘要的议案》；

    同意为 101,754,167 股，占出席会议所有股东所持股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

   议案 6：《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》；

    按照规定关联股东回避表决后，非关联股东同意12,000股，占出

会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股；弃权0股。

   议案 7：《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》；

    同意为 101,754,167 股，占出席会议所有股东所持股份总数的


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100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    议案 8：《关于扩大经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

    修订后的《公司章程》已于同日刊登在巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    同意为 101,754,167 股，占出席会议所有股东所持股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    最后，会议听取了独立董事提交的 2011 年述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具

了法律意见书：2011 年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集

人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告




                   河北宣化工程机械股份有限公司

                               董事会

                      二〇一二年五月二十五日




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