证券简称：河北宣工         股票代码：000923          公告编码：2012—12

                  河北宣化工程机械股份有限公司

          关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

    1、召开会议基本情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2012 年

第一次临时股东大会，会议拟于 2012 年 7 月 23 日（星期一）上午

10：00 在公司一楼会议室召开并采取现场投票方式。

    2、本次会议出席对象包括：

    ①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ②凡是在 2012 年 7 月 17 日下午 3：00 交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参

加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代

为行使权利。

    3、会议审议事项：

    《关于变更工商注册地暨修订<公司章程>的议案》；

    以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯

网站（http://www.cninfo.com.cn/）的董事会决议公告。

    4、会议登记方式：

    ①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公

司营业执照复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2012 月 7 月 23

日上午 10：00 会议召开前，到会议现场办理出席手续。
       ②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股

权证明出席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见

附件）于 2012 年 7 月 23 日上午 10：00 前，到现场办理出席会议手

续。

       5、其他：

       本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

       联系人：庞廷闽

       联系电话： 3186075

       传真：（0313）3186026

        特此公告！




                        河北宣化工程机械股份有限公司

                                   董事会

                           二〇一二年六月二十一日
                                            授权委托书

    兹全权委托              先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份

有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    身份证（营业执照）号码：

    持股数：                      股东账号：

    受托人姓名：                  身份证号码：

    受托人是否具有表决权：    是（     ）     否（   ）

    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                       表    决   项   目                           同意   反对   弃权

1、《关于变更工商注册地暨修订<公司章程>的议案》；

    如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    委托书有效期限：         天


    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

        3、法人股东授权委托书需加盖公章。




                               委托股东姓名及签章：

                                     委托日期：2012 年    月   日