证券简称：河北宣工        证券代码：000923           公告编码：2013—02



                   河北宣化工程机械股份有限公司

               第四届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议

于 2013 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料已于

2013 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议应

参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开

符合相关法律、法规的规定。会议以记名投票方式表决通过如下决议：

     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于设立河北宣化工程机械股

份有限公司张家口分公司的议案》；

     议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。




                       河北宣化工程机械股份有限公司

                                     董事会

                            二○一三年三月十一日