证券代码：000925               证券简称：众合科技            公告编号：临 2020—116

                浙江众合科技股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示
    （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况
     （1）现场会议召开时间为：2020年11月12日（星期四）14:30
     互联网投票系统投票时间：2020年11月12日（星期四）9:15—15:00
     交 易 系 统 投 票 具 体 时间 为 ： 2020 年 11 月 12日 （ 星 期 四 ） 9:15—9:25 ，
9:30-11:30，13:00—15:00
     （2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼
17 楼会议室。
     （3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     （4）召集人：公司董事会
     （5）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持 2020 年第三次临时股
东大会，已书面授权委托副董事长陈均先生代为主持。本次会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
     2、会议出席情况
                                                人数 18人
出席本次股东大会现场会议和网络投
                                                代表股份 139,073,940股
票表决的股东及股东授权委托代表
                                                占公司有表决权总股份的比例25.58%
                                                人数 7人
其中：出席本次股东大会现场会议的股
                                                代表股份 107,719,647股
东及股东授权委托代表
                                                占公司有表决权总股份的比例19.81%
                                                人数 11人
出席网络投票表决的股东                          代表股份 31,354,293股
                                                占公司有表决权总股份的比例5.77%
     3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
决结果如下：
    （一）审议通过《关于增加 2020 年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公
司及其全资子公司互保额度的议案》
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    本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司、陈均
回避表决。
    关联股东回避情况：
    浙江浙大网新机电科技集团有限公司持有公司 27,478,300 股股份，回避本
次表决；
    陈均持有公司 326,000 股股份回避本次表决。
    1、表决情况：
    同意 82,901,567 股，占有效表决权股份的 74.51％；反对 16,430,771 股，
占有效表决权股份的 14.77％；弃权 11,937,302 股，占有效表决权股份的 10.73％；
    其中，中小股东的表决情况为：
    同 意 10,546,220 股 ， 占 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 的 27.10 ％ ； 反 对
16,430,771 股，占中小股东有效表决权股份的 42.22％；弃权 11,937,302 股，
占中小股东有效表决权股份的 30.68％。
    2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    （二）审议通过《关于制定<浙江众合科技股份有限公司关联交易决策管理
制度>的议案》
    1、表决情况：
    同意 110,705,867 股，占有效表决权股份的 79.60％；反对 3,058,960 股，
占有效表决权股份的 2.20％；弃权 25,309,113 股，占有效表决权股份的 18.20％；
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 10,546,220 股，占中小股东有效表决权股份的 27.10％；反对 3,058,960
股，占中小股东有效表决权股份的 7.86％；弃权 25,309,113 股，占中小股东有
效表决权股份的 65.04％。
    2、表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
    1、表决情况：
    同意 110,705,867 股，占有效表决权股份的 79.60％；反对 3,058,960 股，
占有效表决权股份的 2.20％；弃权 25,309,113 股，占有效表决权股份的 18.20％；
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 10,546,220 股，占中小股东有效表决权股份的 27.10％；反对 3,058,960
股，占中小股东有效表决权股份的 7.86％；弃权 25,309,113 股，占中小股东有
效表决权股份的 65.04％。
    2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
      2、律师姓名：徐伟民 高佳力
      3、法律意见书结论性意见：
      贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、

                                       2/3
有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2020 年第三次临时股东大会出具的法
律意见书。


    特此公告。




                                           浙江众合科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二〇年十一月十二日




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