证券代码：000925       证券简称：众合科技   公告编号：临 2020—117

             浙江众合科技股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式：浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件或手机短信
方式送达各位董事。
     2、会议召开的时间和方式：会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召
开。
     3、会议的出席情况：会议应参加表决的董事 12 人，实际参加表决的董事
12 人；公司监事列席了本次会议。
     4、会议的合法、合规性：会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以
面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
    （一） 关于向相关银行申请授信的议案
    根据公司 2020 年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体
如下：
    1、向江苏银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币（含等值外币）
10,000 万元的敞口授信，授信有效期为启用后不超过 1 年。
    2、向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外
币)23,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 1 年。
    以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同
为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责
与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信
有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有
效期截止日期，均视为有效。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。

    （二）关于调整 2020 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案，并由董
事会提交公司股东大会审议
    参股公司众合霁林为公司采购垫资所需，年末及次年一季度将产生较多对外
融资，且由于融资过程中均需签订最高额担保合同，所以无论最高额担保合同项
下实际使用金额为多少，基于审慎原则考虑，公司均按最高额担保合同总额计算
对外担保金额。
                                    1/3
    鉴于众合霁林为新成立的公司，融资时需借助外部担保的征信，为支持众合
霁林创立初期的发展及确保其对公司采购相关交易的履约能力，拟调整 2020 年
度为众合霁林的担保额度。
    公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、贾利民、李志群、益智对此议案发表
了事前认可意见和独立意见。
    关联董事陈均对此议案回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于调整 2020 年度为参股公司提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-118）。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    表决结果为通过。

     （三）关于年度担保事项的补充说明，并由董事会提交公司股东大会审议
     1、年度担保情况概述
                            审议程序
  担保名称                                             公告披露索引
                    董事会          股东大会
                                                刊登 于 2020 年 3 月 27 日的
                                                巨潮资讯网、《中国证券报》、
关于为全资孙 2020 年 3 月 25 2020 年 4 月 13
                                                《证券时报》、《证券日报》
公司网新智林 日，第七届董 日，2020 年第
                                                上的《关于 2020 年度为全资
提供担保额度 事会第十三次 一次临时股东
                                                孙公司网新智林提供担保额
的议案          会议            大会
                                                度的公告》（编号：临 2020-017
                                                号）
                                                刊登于 2020 年 4 月 30 日的巨
关于 2020 年度                                  潮资讯网、《中国证券报》、
                2020 年 4 月 28
对合并报表范                    2020 年 5 月 20 《证券时报》、《证券日报》
                日，第七届董
围内子公司提                    日，2019 年度 上的《关于 2020 年度对合并
                事会第十四次
供担保及互保                    股东大会        报表范围内子公司提供担保
                会议
额度的议案                                      及互保额度的公告》（编号：
                                                临 2020-039 号）
                                                刊登于 2020 年 8 月 19 日的巨
关于增加 2020
                                                潮资讯网、《中国证券报》、
年度与浙江浙
                2020 年 8 月 19 2020 年 11 月 《证券时报》、《证券日报》
大网新机电科
                日，第七届董 12 日，2020 年 上的《关于增加 2020 年度与
技集团有限公
                事会第十七次 第三次临时股 浙江浙大网新机电科技集团
司及其全资子
                会议            东大会          有限公司及其全资子公司互
公司互保额度
                                                保额度的公告》（编号 ：临
的议案
                                                2020-086 号）
     2、前述担保议案涉及授权事项的补充说明
     基于实际对外融资时债权人相关要求，为了让投资者更充分了解有关担保情
况，对前述担保议案中涉及授权事项做如下补充说明：
     （1）审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的
被授权人具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审
议。
                                    2/3
    （2）在本次担保通过股东会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额
度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过
以上期间，均视为有效。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。

    (四)关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案
    定于 2020 年 12 月 9 日（星期三）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双
城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2020-119）。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                         浙江众合科技股份有限公司董事会
                                           二○二○年十一月二十日




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